第二十次会议决议公告
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-082
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司第六届董事会
第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2015年8月7日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2015年8月17日上午10：00在北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室以现场会议方式召开公司第六届董事会第二十次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田继生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
《公司2015年半年度报告》全文及其摘要分别于2015年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。
二、关于审议《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2015-084）于2015年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2015 年8月18日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-083
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”、“亿利能源”）于2015年8月17日上午11：00 在北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室召开公司第六届监事会第十次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席杨列宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下决议：
一、《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
经监事会对公司董事会编制的2015年半年度报告及正文进行审核，认为：
（1）公司编制的2015年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司编制的2015年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前,未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章程》的相关规定，能够尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。
公司《2015年半年度报告》全文及其摘要分别登载于2015年8月18日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、关于审议《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。
《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2015-084）于2015年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司监事会
2015年8月18日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-084
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员证监许可[2013]316号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票55,630万股，发行价为每股人民币5.35元。
截至2013年8月19日，主承销商中信建投证券股份有限公司将募集资金总额扣除保荐承销费36,214,460元后的余额2,939,990,540元分别汇入本公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部开立的60090536账户及在渤海银行股份有限公司天津渤海新区分行开立的2000062605000786账户内。扣除发行费用3,025,630元后，募集资金净额为2,936,964,910元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2013）第110ZC0119号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额。
截至2015年6月30日，本公司募集资金已使用完毕。募集资金专户已销户。
二、募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
本公司募集资金净额293,696.49万元，截至2015年6月30日已使用完毕，募集资金使用情况对照表见附件1。
2、募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异的说明
截至2015年6月30日，募集资金投资项目实际投资金额298,424.54万元，较承诺投资金额多出4,728.05万元，系募集资金专户存储扣除手续费后净利息收入。
三、募集资金实际投资项目变更情况
（1）项目变更及相关决策程序、信息披露情况
■
经2014年第八次临时股东大会决议，本公司终止乌拉山煤炭集配物流项目，相关募集资金100,000万元全部变更用于偿还银行贷款。
本公司已于2014年9月13日公告了募投项目变更的股东大会决议及相关备查资料。
（2）项目变更主要原因
本公司原计划在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗的乌拉山地区包兰铁路线西南侧建设具备2,000 万吨/年的煤炭数字化存集配能力、1,000万吨/年的选煤能力的煤炭集配物流项目，但由于：
① 2013年以来，宏观经济下滑，电力、钢材、建材等行业增速放缓，煤炭市场需求大幅减少，同时，国际煤炭价格维持低位，煤炭进口量大幅增加，导致国内煤炭销售价格大幅下降，煤炭行业利润水平受到较大影响；
② 随着国家节能减排措施的不断深入，能源产业变革对煤炭行业的冲击难以避免；
③ 目前，乌拉山地区已建成三条铁路，解决了大部分物流需求，削弱了该项目的地理优势，获利空间进一步受到压缩。
因此，董事会及管理层认为该项目已不适应当前市场环境，应及时变更募集资金用途；同时，由于在短期内难以寻找合适的新募投项目，本着审慎和效益最大化的原则，变更募集资金用途为偿还银行贷款。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2015年6月30日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、临时闲置募集资金情况
经2013年11月18日第五届董事会第四十三次会议审议批准，本公司使用暂时闲置募集资金100,000万元先后投资渤海银行[S13253]号、[S14039]号结构性存款理财产品，投资期限自2013年11月21日至2014年9月12日，取得相关收益4,584.11万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2。
2、前次募集资金投资项目未达到承诺效益的原因
2013年度、2014年度、2015年1-6月，“收购东博煤炭100%股权”项目实际效益未达到承诺效益，具体见附件2
七、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司已披露2013年度、2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，本报告与其对照，相关内容不存在不一致情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司
董事会
2015年8月18日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注：实际投资金额较募集资金净额多出4,728.05万元，系募集资金专户存储扣除银行手续费后的净利息收入，经2014年第八次临时股东大会审议通过，用于偿还银行贷款。
附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：前次募集资金投资项目实际效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：2013年以来，受宏观经济下滑、煤炭市场需求减少等客观因素影响，煤炭销售价格大幅下降，致使东博煤炭的各期净利润未达到预计效益, 控股股东亿利资源集团有限公司及实际控制人王文彪先生出具承诺函，其中就东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异作出补偿承诺。公司已全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2013年利润预测数的补偿款631.33万元、2014年度利润预测数的补偿款6,828.23万元。
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-085
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团于2015年8月13日将质押给新时代信托股份有限公司的100,000,000股股权（占公司总股本的4.79%）在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2015年8月13日。
截至目前，亿利资源集团持有公司1,239,616,348股股份，占公司总股本的 59.32%，均为无限售流通股。此次办理完股份质押登记解除手续后亿利资源集团累计质押的股份数量为1,041,120,000股，占公司总股本的49.82%，其中通过国泰君安鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有公司89,000,000股（占公司总股本的4.26%），其所有权未发生转移。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司
董事会
2015年8月17日