第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-055号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年8月21日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2015年8月11日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
经认真审议，董事会认为：公司2015年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2015年半年度的财务状况和经营成果等情况。
公司2015年半年度报告全文及摘要请详见2015年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2015年8月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2015年8月25日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年八月二十一日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2015-057号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2015年8月21日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2015年8月11日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司于2015年8月25日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一五年八月二十一日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-058号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司2015年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、前次非公开发行股票募集资金，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票2,719万股，每股发行价格为人民币12.60元，募集资金总额为人民币34,259.40万元，扣除本次发行费用人民币1,818.00万元，公司实际募集资金净额为人民币 32,441.40万元。京都天华会计师事务所有限公司于2010年6月25日对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了京都天华验字 (2010) 第085号《验资报告》。
上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第085号《验资报告》验证。
2、本次非公开发行募集资金：公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】13号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、前次募集资金以前年度已使用金额
以募集资金直接投入募投项目1,868.05万元。其中：天津年产10000万㎡纸箱新建项目支出1,257.04万元，海宁年产10000万㎡纸箱新建项目支出611.01万元。
截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目28,647.39万元，尚未使用的金额为4,326.60万元（其中募集资金3,912.01万元，专户存储累计利息扣除手续费414.59万元）。
2015年半年度，前次非公开发行股票募集资金使用情况为：
以前次募集资金直接投入募投项目1,005.12万元。其中：天津年产10000万㎡纸箱新建项目支出960.05万元，海宁年产10000万㎡纸箱新建项目支出44.17万元。
截至2015年6月30日，本公司前次募集资金累计直接投入募投项目29,652.50万元，尚未使用的金额为321.51万元，尚余应付未付款为320.76万元,分别为天津世凯威154.48万元、海宁合兴166.28万元。
2、本次非公开发行股票募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目8,747.58万元。其中：滁州华艺环保预印新建项目支出3,884.1万元，佛山合信纸箱新建项目支出4,863.47万元，武汉华艺包装一体化项目支出0元。
截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目8,747.58万元，尚未使用的金额为34,381.42万元（其中募集资金34,285.42万元，专户存储累计利息扣除手续费 96万元）。
综上，截止2015年6月30日，前次募集资金和本次募集资金累计直接投入募投项目38,400.08万元，尚未使用的金额为34,702.93万元（其中募集资金34,184.40 万元，专户存储累计利息扣除手续费518.53万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
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（三）本次募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，本次募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2015年半度募集资金项目的资金使用没有发生变更，实施方式与计划一致，未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、 前次非公开发行募集资金使用情况对照表
2、 本次非公开发行募集资金使用情况对照表
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十一日
附表1：
前次非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2015年06月30日
单位：万元
■
■
公司前次非公开发行募集资金净额为324,414,000.00元，业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字 (2010) 第085号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为325,594,000.00元。
附表2：
本次非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2015年06月30日
单位：万元
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证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-059号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）因正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合兴包装；股票代码：002228）自2015年8月4日停牌，并分别于2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2015年8月25日（周二）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年八月二十四日