证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-093
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
■
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司紧紧围绕年初制定的计划，在继续开拓国际市场的同时，针对国内市场需求特点，相继开发并推出了一系列适合国内消费者需求的产品，例如一米阳台系列等，并积极推进电商销售业务发展与线下渠道发展相互支持的立体销售渠道建设，通过多种渠道推广公司自主品牌产品的销售，取得了良好效果。
2015年上半年实现营业收入19.79亿元，同比增长5.08%；与去年同期相比，毛利率也略有提升，同时由于投资业务及理财类收益增加等综合因素影响，2015年上半年实现归属于公司股东的净利润4.56亿元，同比增长192.11%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期子公司上海齐家永强户外用品有限公司认缴出资占注册资本的70%，并领取了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》，注册号为310141000167882，故自2015年6月起将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
浙江永强集团股份有限公司
董事长：谢建勇
2015年8月21日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-091
浙江永强集团股份有限公司
三届二十次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2015年8月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》；
公司2015年上半年实现营业总收入19.79亿元，归属于母公司股东的净利润4.56亿元，经营活动产生现金流量净额8.01亿元,分别比去年同期增长5.08%、192.11%、16.41%。
本报告期内，因公司主营业务收入比去年同期增长且毛利率较去年同期略有提升，另投资业务与理财类收益增加等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加，公司预计2015年前三季度实现净利润与2014年同期相比有所增长，增减变动幅度预计为170%至220%之间。
《2015年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2015年半年度报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年半年度利润分配预案的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2015年半年度实现净利润455,774,252.28元，归属母公司股东的净利润455,787,476.19元；母公司实现净利润230,052,301.61元。
根据公司章程的规定，按2015年半年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金23,005,230.16元，加上母公司年初未分配利润294,131,362.21元，扣除支付的2014年度现金股利239,091,923.50元，母公司实际可供股东分配的利润为262,086,510.16 元。
基于公司目前生产经营情况、盈利水平以及对公司未来发展前景的良好预期，为回报股东，与所有股东分享公司的成长成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和稳健发展的前提下，经公司董事及实际控制人提议，公司拟定了2015年半年度利润分配预案为：以2015年6月30日公司总股本621,639,001 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发217,573,650.35元，母公司剩余未分配利润44,512,859.81 元结转至以后年度；同时进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增1,554,097,502股，转增后公司总股份将增加到2,175,736,503股。具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
上述分配预案中涉及资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司股东三年回报计划（2015年-2017年）的要求。
独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第四项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司2015年半年度利润分配预案拟进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增1,554,097,502股，转增后公司总股本将增加到2,175,736,503股，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准，公司将对《公司章程》中部分相关内容的部分条款进行修订。并授权公司管理层办理本公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
修订后的《公司章程》及修正案详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第五项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；
会议决定于2015年9月10日在公司会议室召开公司2015年第二次临时股东大会，股权登记日2015年9月7日。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年八月二十一日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-092
浙江永强集团股份有限公司
三届十八次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年8月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2015年8月21日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案》；
经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
经过认真审核,公司监事会认为：2015年上半年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年半年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。
第四项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订《公司章程》的议案》，并同意提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》及修正案详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年八月二十一日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-094
浙江永强集团股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
2、 会议时间：
现场会议召开时间：2015年9月10日下午15:00-15:30
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。
3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室
4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、 出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2015年9月7日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高管人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、 会议审议事项
议案一、 审议《关于审议2015年半年度利润分配方案的议案》；
议案二、 审议《关于审议修订<公司章程>的议案》
注：本次会议审议事项均需由股东大会以特别决议通过，且均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司三届二十次董事会、三届十八次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、 会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2015年9月8日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。
2、登记时间：2015年9月8日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
四、 股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362489； 证券简称：永强投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码：362489
3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案一，2.00代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
具体情况如下：
议案审议内容对应申报价格：
■
注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会的所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同的意见。
4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
■
5）确认投票委托完成。
4、计票规则
1）在计票时，同一表决只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
2）在股东对总议案进行表决时，如果股东先对议案1至3项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决的，则以对一至三项已投票表决议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决的，再对一至三项议案中的一项或多项进行表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项
1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）、申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码可在申报5分钟后激活成功方可使用，根据信息安全的要求，服务密码激活后须定期更改。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，在申报5分钟后正式注销，注销后可重新，挂失方法与激活方法类似。
（3）持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江永强集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日15:00期间的任意时间。
4、投票注意事项
1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
3）通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
五、 其他事项
1、 联系方式
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、 备查文件
1. 浙江永强集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
特此通知。
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年八月二十一日
附件1：股东参会登记表
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附件2：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
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注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。