2015年半年度报告摘要
公司代码：600487 公司简称：亨通光电
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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三管理层讨论与分析
2015 年上半年，公司围绕“从产品提供商向系统集成服务商转型、从国内企业向国际化企业转型、从生产型企业向研发生产型企业转型”的发展战略，积极推动产业转型升级、创新商业模式，加强通信网络、宽带接入、智能电网、海洋通信等系统整体解决方案能力和“一带一路”沿线国家海外市场的开发，加快在通信和电力EPC业务的筹备和布局，主营业务继续保持稳定的增长。报告期内，公司实现营业收入541,585.83万元，同比增长34.46%；实现净利润17,720.60万元，同比增长79.55%；实现归属上市公司股东的净利润14,063.02万元，同比增长62.62%。
报告期内公司的主营业务经营及重点工作情况如下：
1、光通信板块
2015年上半年，随着“宽带中国”战略的实施、4G建设继续加快推进以及2015年“互联网+”项目的启动，三大运营商相继提出“提网速降网费”方案，上述政策或利好对光纤光缆行业产生了积极的影响。上半年国内光通信市场的光纤光缆需求量同比2014年同期有较大幅度增长。
报告期内公司利用上述有利的行业机会和市场形势继续强化运营商、专网和室内缆等三大基本市场，积极拓展新业务市场和铁塔公司业务，不断巩固和保持在光通信市场的领先地位和占有率。报告期内，光通信板块实现营业收入195,655.87万元，同比增长了34.99%。
2、电力传输板块
十二五期间，随着智能电网、西电东送、跨区域联网、特高压走廊等重大工程的持续开工建设，以及国家对电力行业能源结构调整，在输电网、配电网建设中对各种电压等级的电缆及特种导线的需求逐渐增多。国家电网在2015年工作会议中推出了“五交八直”特高压规划，未来特高压建设将迎来新常态。2015年国家电网还计划完成30个重点城市市区和30个非重点城市核心区的配电网改造。此外，电力建设作为“一带一路”沿线国家基础设施建设的重中之重，也为电力传输行业带来了新增市场机会。
报告期内，公司继续巩固以国网和南网为代表的行业重点市场开拓，加大对配电网、市政建设、石油石化、铁路、新能源、军工、民用线缆等领域的电缆和特种导线产品投入与开发，努力开展与大客户的战略合作，并在海外市场取得了特种导线、光伏电缆以及中低压电缆等产品的销售增长。报告期内，电力传输板块实现营业收入163,382.52万元，同比增长了38.27%。
3、铜缆通信板块
报告期内，公司在运营商、主设备商、综合布线商和轨道交通领域的市场继续保持稳固与业绩增长，此外还重点跟踪 “一带一路”沿线国家项目，实现铁路缆产品在海外市场的持续中标。报告期内，铜缆通信板块实现营业收入60,003.36万元，同比增长了20.26%。
4、海缆板块
报告期内，公司在海底电缆和海底光缆方面取得了市场突破，累计中标近6亿元人民币，其中海底光缆中标国防某项目，海底电缆在海外市场和国内市场均获得了战略性突破。2015年上半年亨通海缆的良好发展态势，为公司在海缆行业积累品牌知名度，在国内和海外市场进一步拓展市场空间奠定了良好基础。
5、海外业务
2015年上半年，公司围绕国际化战略，加快海外市场的开发，重点加强在“一带一路”沿线国家及地区的市场布局，积极拓展产品贸易与总包、成套工程相结合的海外业务发展路径。报告期内，公司实现海外业务收入45,075.74万元，同比增长50.48%。
6、通信服务业和电力EPC新业务
报告期内，公司完成了对电信国脉41%股权的收购。公司以区域通信服务业务市场为拓展重点，各区域办事处统筹所在区域的市场资源，全力支持配合电信国脉在通信服务的市场拓展，加快通信服务业务的全国布局，继续在重点工程及标志性工程进行突破，以点带面，将通信服务板块打造成行业最具竞争实力的通信网络服务商之一。
此外，公司还积极筹备筹备、整合电力、通信、海外EPC业务的资源和能力，筹划建立统一的EPC业务平台，为大力开展海外EPC业务做好准备。
7、面向智能制造和服务制造的转型升级
报告期内，公司积极推进“三化企业”建设（工厂智能化、生产精益化、管理信息化），在生产设备、集控、物流、质量检测和生产管理等方面全面向智能制造、服务制造转型，推进SAP、CRM、MES和OA等管理系统建设上线。目前，公司已建成了光棒、光纤和光缆智能化生产车间。以上举措为公司切实降低生产成本，提高生产效率、增厚公司业绩打下良好的基础。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系通信与电力板块产品销售收入大幅增长所致
营业成本变动原因说明:本期营业收入增加，营业成本相应增长
销售费用变动原因说明:本期营业收入增加，市场开拓费用相应增长
管理费用变动原因说明:随着公司经营规模的扩大及新设公司增加，管理费用相应增长
财务费用变动原因说明:本期短期借款增加，财务费用相应增长
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额略有改善，比去年同期增加5723.52万元
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产支付的现金比去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发行长期债券资金到位，去年同期定向募集资金到位，故筹资活动产生的流量净额与去年同期基本持平
研发支出变动原因说明:本期加大了对通信和电力板块的研发投入
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司完成了公司债的发行工作，第一期募集了8亿元人民币。此外，公司收购电信国脉和挖金客信息的重大资产重组计划终止，公司改为以现金收购电信国脉41%股权，该项收购已于2015年6月完成。
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司积极推动产业升级，加强通信网络、宽带接入、智能电网、海洋通信等系统整体解决方案能力和“一带一路”沿线国家海外市场的开发，加快在通信和电力EPC业务的筹备和布局。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
光通信板块主要包括光棒-光纤-光缆-光器件的研发与生产、通信工程总包及网络优化运维，公司主营业务毛利中64.50%来自于该板块。报告期内，光通信板块的毛利率为34.88%，比去年同期下降了3.31个百分点，仍维持在较高水平。主要原因是光棒项目分期建成投产及光纤的产能扩充促使光通信产业链自有配套能力持续提高，低损耗和特种光纤及海底光缆产品产销量大幅增长，光通信板块的营业收入同比去年增长了34.99%。同时产业链的自动化与精益化生产水平不断提升，促使光纤光缆产品生产成本的不断降低，从而保持了光通信板块较高的毛利率。但由于市场竞争激烈导致光缆价格下降的影响，整体毛利率相比去年略有降低。
铜缆通信板块主要包括数据电缆、铁路电缆、汽车线缆等产品的研发与生产，报告期内，铜缆通信板块毛利率为13.94%，同比去年增加1.33个百分点，主要原因是毛利率相对较高的特种通信电缆产品产销量占比持续提高，营业收入比去年增长了20.26%。
电力传输板块主要包括中低压、高压、超高压、海底电缆及特种导线等产品的研发与生产及电力工程总包业务，报告期内，电力传输板块毛利率略有增长。由于板块内主要公司加大对电商、军工等销售渠道的拓展，同时公司加大特种导线、海底电缆等新产品的市场开发和推广，取得突破性进展，新增产能得到较好的释放，该板块营业收入取得持续的大幅增长，同比去年增长38.27%，营业毛利同比去年增加6,683.35万元。
线缆材料板块毛利率为4.38%，比去年增加0.11个百分点，主要原因是本期加大新品销售推广，新品销售占比提升，毛利率有所改善。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
本期国内与国外市场销售收入均取得大幅增长。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
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(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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募集资金变更项目情况说明
详见公司同日披露的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
4、主要子公司、参股公司分析
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5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
公司积极推进信息化建设，目前正委托IBM作为咨询与实施顾问推进SAP项目。
6、利润分配或资本公积金转增预案
6.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年4月14日，公司第五届董事会第三十七次会议公司董事会根据公司2014年末资产负债率达63.16%、未来经营规模扩大对流动资金的需求相应增长，2015年预计有收购、对子公司增资及设立新公司等多个对外投资项目的实际情况，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2014年度利润分配预案如下：公司拟以2014年12月31日公司总股本413,756,355股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），共计分配34,755,533.82元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途或使用计划：主要用于公司经营性流动资金的支出及投资项目。
独立董事认为公司2014年利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和公司《章程》中现金分红政策“在资金充裕、无重大技改投入或其它投资计划的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。公司2014年末资产负债率较高，因此未提出大比例现金分红的利润分配预案是符合公司实际情况的，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展。
6.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”
注：上海亨通宏普通信技术有限公司已于2015年5月更名为上海谷创通信技术有限公司
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-085号
江苏亨通光电股份有限公司
关于公司董事及高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月24日收到公司董事高安敏先生及总工程师许人东先生递交的书面辞职报告。
高安敏先生由于工作调动原因，特向公司董事会提出辞去公司第六届董事会董事及董事会投资决策委员会委员的职务。许人东先生由于工作调动原因，特向公司董事会提出辞去公司总工程师的职务。高安敏先生辞去董事职务后将在亨通集团任职。许人东先生辞去总工程师职务后仍在公司担任其他职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，高安敏先生及许人东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对高安敏先生及许人东先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-086号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2015年8月24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年8月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长钱建林先生主持，以通讯表决的方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司2015年半年度利润分配预案为：
2015年半年度不进行现金分红、不送股；以截至2015年6月30日公司的总股本413,756,355股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本将增加至1,241,269,065股。
独立董事发表如下独立意见：公司 2015年半年度利润分配及资本公积金预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2015年半年度亨通财务有限公司风险评估报告》；
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于亨通财务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
根据中国银监会《企业集团财务公司管理办法》的相关规定，企业集团财务公司从事成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁业务的，注册资本金不得低于5亿元人民币。为了进一步扩大财务公司的经营范围，拟对财务公司进行增资。本公司专注于通信与电力两大产业板块业务链的延伸和完善，重点发展通信与电力EPC工程总包、光通信、海洋通信及智能电网等主营业务，并通过内生外延两大措施并举积极实施产业转型升级及国际化等战略，资金投向将优先服务于以上战略目标的实现，考虑财务公司并非公司战略核心业务发展方向，为此放弃同比例优先认购权，同意亨通集团以自有资金向财务公司进行增资扩股。
增资扩股完成后，财务公司的注册资本将由3亿元变更为5亿元，新增的注册资本2亿元由亨通集团按照每一份注册资本1.13078元的对价进行认购，共出资22,615.60万元（其中20,000万元计入注册资本，剩余2,615.60万元计入资本公积）。财务公司成为亨通集团控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。
关联董事崔根良、钱建林、吴如其及沈明权回避表决。
独立董事经事前认可并发表如下独立意见：此次增资扩股，有利于增强财务公司资金实力，充分发挥财务公司作为金融平台的优势。本次定价公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小投资者的利益。
表决结果：同意票4票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
本次财务公司增资构成了关联交易，详见披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于亨通财务有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(2015-088)。
六、审议通过了《关于江苏亨通线缆科技有限公司出售资产暨关联交易的议案》；
全资子公司江苏亨通线缆科技有限公司持有位于吴江七都镇新村一路北侧土地使用权（15.08亩）及地面建筑物（12,731.95㎡），该建筑物原为员工公寓，为改善员工住宿条件，提升员工归属感，新建并投入使用了新的员工公寓，目前原员工公寓处于闲置状态，为提高资产运营效率同意把上述处于闲置状态的土地和建筑物以独立第三方评估机构以2015年4月30日为基准日的评估价1,101.06万元人民币转让给亨通地产。
关联董事崔根良、钱建林、吴如其及沈明权回避表决。
独立董事经事前认可并发表如下独立意见：出售闲置资产有利于提高公司资产运行效率，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。关联交易采用独立第三方中介机构的评估结果作为依据，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
表决结果：同意票4票，否决票0票，弃权票0票。
以上交易构成了关联交易，详见披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》(2015-089)。
七、审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易的议案》；
关联董事崔根良、钱建林、吴如其及沈明权回避表决。
表决结果：同意票4票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事经事前认可并发表如下独立意见：新增的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。2015年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。
详见披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增2015年度日常关联交易额度的公告》(2015-090)。
八、审议通过了《关于黑龙江电信国脉工程股份有限公司转让华通誉球通信股份有限公司股权暨关联交易的议案》。
鉴于黑龙江电信国脉工程股份有限公司（以下简称“电信国脉”）的控股子公司华通誉球通信股份有限公司（以下简称“华通誉球”）2015上半年出现较大亏损，该公司盈利能力具有不确定性，继续大量持有该公司股份将不利于公司资本保值、增值，同时出售所获得的现金可以在一定程度上增强电信国脉营运资金的流动性并有助于扩大业务规模。同意子公司电信国脉将其持有的华通誉球7,650万股股份(占股51%)中的3,150万股股份（占股21%）分别转让给自然人郭广友和甘为民，交易价格以评估报告为依据，按照每股1元进行转让，共计3,150万元。其中，郭广友受让2,980万股，甘为民受让170万股。由于郭光友现任亨通集团副总裁，因此电信国脉与自然人郭广友的本次交易构成了关联交易。
关联董事崔根良、钱建林、吴如其及沈明权回避表决。
独立董事经事前认可并发表如下独立意见：本次交易的定价参考评估结果确定，定价依据与交易价格公允。产权交易合同条款按照一般商业条款订立，公开、公平、合理。本次交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，对公司和全体股东而言公平合理。
表决结果：同意票4票，否决票0票，弃权票0票。
详见披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于黑龙江电信国脉工程股份有限公司转让华通誉球通信股份有限公司股权暨关联交易的公告》(2015-091) 。
九、审议通过了《关于授权黑龙江电信国脉工程股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常生产经营的情况下，同意授权黑龙江电信国脉工程股份有限公司（以下简称“电信国脉”）利用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有效期至2016年4月30日止。
独立董事发表如下独立意见：在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，不影响电信国脉主营业务正常开展，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
详见披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权黑龙江电信国脉工程股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》（2015-092号） 。
十、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；
为加大海洋通信、海洋环境监测、海洋能源开发系统的研发与市场拓展，致力为客户提供系统的海洋通信、海洋环境监测、海洋能源开发等领域解决方案与服务，同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司江苏亨通海洋光网系统有限公司。
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
详见披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（2015-093号） 。
十一、审议通过了《第二期员工持股激励方案》；
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《2015年-2017年激励基金计提管理办法》；
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于提名鲍继聪先生为董事的议案》；
高安敏先生因工作调动原因于近日辞去公司董事职务，现根据公司章程，董事会提名委员会提名鲍继聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
鲍继聪先生个人简历：
鲍继聪 ,男，1968年生，EMBA，高级经济师、高级工程师。历任江苏中邮国浩光电缆有限公司生产主管、江苏亨通线缆科技有限公司副经理、经理、副总助理、江苏亨通电力电缆有限公司执行副总经理等职务。2011年至今任江苏亨通电力电缆有限公司总经理。鲍继聪先生还担任江苏省光电线缆商会副会长。鲍继聪先生在公司经营和管理方面拥有丰富的经验和突出业绩，被公司多次被授予“管理创新奖”和“重大贡献奖”等荣誉称号。
独立董事发表如下独立意见：鲍继聪先生的职业素养能够履行其所担任职务的职责，同意董事会提名鲍继聪先生为公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于聘任吴俊雄先生为公司总工程师的议案》；
经公司总经理提名，同意聘任吴俊雄先生为公司总工程师，任期至第六届董事会届满。
吴俊雄先生个人简历：
吴俊雄：男，台湾桃园人，1963年6月生，台湾中央大学光电科学研究院光通讯博士，历任台湾工业技术研究院光电所光电工程师、台湾工业技术研究院光电所产业分析师、台湾工业技术研究院光电所光通讯部经理、台湾台研光电公司总经理、连展科技天津有限公司厂区总经理、台湾连展科技公司光通讯事业处处长，2014年4月至今任本公司生产运营总监。
独立董事发表如下独立意见：吴俊雄先生的职业素养能够履行其所担任职务的职责，同意董事会聘任吴俊雄先生为公司总工程师。
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
详见披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年第四次临时股东大会通知》（2015-094号） 。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-087号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2015年8月24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年8月19日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席虞卫兴先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司2015年半年度利润分配预案为：
2015年半年度不进行现金分红、不送股；以截至2015年6月30日公司的总股本413,756,355股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本将增加至1,241,269,065股。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于亨通财务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
根据中国银监会《企业集团财务公司管理办法》的相关规定，企业集团财务公司从事成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁业务的，注册资本金不得低于5亿元人民币。为了进一步扩大亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营范围，同意公司放弃同比例优先认购权由亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）对财务公司进行单边增资。增资扩股完成后，财务公司的注册资本将由3亿元变更为5亿元，新增的注册资本2亿元由亨通集团按照每一份注册资本1.13078元的对价进行认购，共出资22,615.6万元（其中20,000万元计入注册资本，剩余2,615.6万元计入资本公积）。财务公司成为亨通集团控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于黑龙江电信国脉工程股份有限公司转让华通誉球通信股份有限公司股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《第二期员工持股激励方案》；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《2015年-2017年激励基金计提管理办法》；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-088号
江苏亨通光电股份有限公司
关于亨通财务有限公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易金额为：33,923.64万元。
●本次亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资扩股尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议该事项时亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）及公司控股股东崔根良先生需回避表决，同时该事项尚须获得中国银行业监督管理委员会的批准，存在审批风险。
●本次增资主体亨通集团为公司持股5%以上的股东，同时又是实际控制人及控股股东所控制的企业，故与公司构成关联关系。
● 增资扩股完成后财务公司成为亨通集团的控股子公司，将不再纳入公司合并报表范围。
一、关联交易概述
2015年8月24日江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第六届董事会第二次会议以4票同意0票反对0票弃权（关联董事回避表决）的表决结果审议通过了《关于亨通财务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。根据中国银监会《企业集团财务公司管理办法》的相关规定，企业集团财务公司从事成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁业务的，注册资本金不得低于5亿元人民币。为了进一步扩大财务公司的经营范围，拟对财务公司进行增资。本公司专注于通信与电力两大产业板块业务链的延伸和完善，重点发展通信与电力EPC工程总包、光通信、海洋通信及智能电网等主营业务，并通过内生外延两大措施并举积极实施产业转型升级及国际化等战略，资金投向将优先服务于以上战略目标的实现，考虑财务公司并非公司战略核心业务发展方向，为此放弃同比例优先认购权，同意亨通集团以自有资金向财务公司进行增资扩股。
增资扩股完成后，财务公司的注册资本将由3亿元变更为5亿元，新增的注册资本2亿元由亨通集团按照每一份注册资本1.13078元的对价进行购买，共出资22,615.60万元（其中20,000万元计入注册资本，剩余2,615.60万元计入资本公积）。
同日，公司与亨通集团在苏州市签订了《亨通财务有限公司增资扩股协议》。
增资前后财务公司注册资本及股权结构如下表所示：
■
亨通集团为公司持股5%以上的股东同时又是实际控制人及控股股东崔根良先生所控制的企业，与公司构成关联关系，故本次增资扩股构成关联交易事项。
该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议该事项时亨通集团及公司控股股东崔根良先生需回避表决，同时该事项尚须获得中国银行业监督管理委员会的批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资扩股完成后财务公司成为亨通集团的控股子公司，将不再纳入公司合并报表范围。
二、关联方基本情况
关联方名称：亨通集团有限公司
注册地：江苏吴江七都镇心田湾
法定代表人崔根良
注册资本：80,000万元
类型：有限责任公司
注册号：320584000036460
成立日期：1992年11月20日
经营范围：各种系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金属材料（除贵金属外）、煤炭、五金交电、化工原料（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料（除棉花）、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资咨询；投资管理；财务咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：亨通集团为公司持股5%以上的股东同时又是实际控制人及控股股东崔根良先生所控制的企业，与公司构成关联关系。
亨通集团经审计的2014年末资产总额为2,436,527.81万元、净资产749,737.88万元,2014年度营业收入2,139,082.04万元、净利润109,063.11万元。
三、关联交易标的基本情况
名称：亨通财务有限公司
注册地：吴江经济技术开发区中山北路2288号
法定代表人：马耀明
注册资本：30,000万元
类型：有限公司
注册号：320584000383403
成立日期：2013年9月18日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015年6月30日,财务公司经审计资产总额为161,887.00万元、负债总额为127,963.36万元、净资产为33,923.64万元；2015年上半年累计营业收入8,077.91万元、营业利润总额2,192.25万元、净利润1,639.77万元。
2014年年末财务公司经审计的资产总额为128,406.65万元、负债总额为96,122.79万元、净资产为32,283.86万元；2014年度累计营业收入11,485.79万元、营业利润总额2,793.34万元、净利润2,161.72万元。
四、交易的定价政策及定价依据
财务公司的注册资本为30,000万元，截止2015年6月30日，经审计的净资产为339,236,366.61元，每一份注册资本对应的净资产为1.13078元，新增的注册资本20,000万元由亨通集团按照每份注册资本1.13078元的对价进行购买。亨通集团共需出资22,615.60万元，其中20,000万元计入注册资本，剩余2,615.60万元计入资本公积。本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1、财务公司目前注册资本为人民币3亿元，其中：亨通集团占30%，公司占70%。财务公司拟将注册资本由目前的人民币3亿元增至人民币5亿元。
2、增资内容：亨通集团以现金的方式对财务公司单方面增资2,2615.6万元。本次增资后，亨通集团出资占财务公司注册资本的58%，亨通光电出资占财务公司注册资本的42%，财务公司将由本公司控股子公司变更为亨通集团控股子公司。
3、支付方式：亨通集团应当在财务公司收到中国银监会批准本次变更注册资本三个月内将认缴出资额汇入财务公司指定账户。
4、协议生效条件：本协议自亨通集团及本公司法定代表人签字后成立，经有权机构批准通过后生效。
六、关联交易的目的及对公司的影响
根据中国银监会《企业集团财务公司管理办法》的相关规定，企业集团财务公司从事成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁业务的，注册资本金不得低于5亿元人民币。为了进一步扩大财务公司的经营范围，拟对财务公司进行增资。本公司专注于通信与电力两大产业板块业务链的延伸和完善，重点发展通信与电力EPC工程总包、光通信、海洋通信及智能电网等主营业务，并通过内生外延两大措施并举积极实施产业转型升级及国际化等战略，资金投向将优先服务于以上战略目标的实现，考虑财务公司并非公司战略核心业务发展方向，为此放弃同比例优先认购权，同意亨通集团以自有资金向财务公司进行增资扩股。
增资扩股完成后，公司对财务公司的持股比例由70%变为48%，将不再纳入公司合并报表范围。
以2014年年度审计报告数据为基础，财务公司不再纳入公司合并报表范围，预计对2015年度营业收入影响不超过5%，对2015年度净利润影响不超过1%，对2015年年末净资产影响不超过5%。不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。
七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
公司与亨通集团在过去12个月内除公告范围内的日常关联交易外，无其他关联交易。
八、独立董事意见
根据相关的法律、法规要求，独立董事经过事前认可并发表独立意见如下：此次增资扩股，有利于增强财务公司资金实力，充分发挥财务公司作为金融平台的优势。本次定价公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小投资者的利益。公司董事会在审议该议案时关联董事均已按照规定回避表决，审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、增资扩股协议书；
5、财务公司审计报告。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电公告编号：2015-089号
江苏亨通光电股份有限公司
关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易内容：全资子公司江苏亨通线缆科技有限公司（以下简称“亨通线缆”）拟将其闲置的位于吴江七都镇新村一路北侧土地使用权（15.08亩）及地面建筑物（12,731.95㎡）作价1,101.06万元转让给亨通地产股份有限公司（以下简称“亨通地产”）。
●关联交易影响：该关联交易是基于正常的经营管理需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
●本次关联交易金额在董事会权限范围内，无须提交股东大会进行审议。
一、关联交易概述
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司亨通线缆持有位于吴江七都镇新村一路北侧土地使用权（15.08亩）及地面建筑物（12,731.95㎡），该建筑物原为员工公寓，公司为改善员工住宿条件，提升员工归属感，新建并投入使用了新的员工公寓，目前原员工公寓处于闲置状态，为提高资产运营效率拟把上述处于闲置状态的土地和建筑物1,101.06万元转让给亨通地产。转让价格以独立第三方评估机构以2015年4月30日为基准日的评估价为依据。
2015年8月24日，公司召开的第六届董事会第二次会议以4票同意0票反对0票弃权（关联董事回避表决）的表决结果审议通过了《关于江苏亨通线缆科技有限公司出售资产暨关联交易的议案》。
本次关联交易金额在董事会权限范围内，无须提交股东大会进行审议。
二、关联方基本情况
公司名称：亨通地产股份有限公司
注册资本：30,000万元
注册地址：吴江市松陵镇仲英大道789号
主营业务：房地产开发及商品房销售；物业管理；建筑材料建筑；不动产及附属设施租赁；造价咨询服务；销售代理服务；销售策划服务。
亨通地产股份有限公司，2014年实现营业收入1,615.56万元，净利润-8,504.41万元，总资产81,106.14万元，净资产30,519.31万元。
关联关系：亨通地产为公司持股5%以上的股东亨通集团有限公司所控制的企业，与公司构成关联关系。
三、交易标的的基本情况
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