第四届董事会第二十四次会议决议的公告
证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2015-058
浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2015年8月15日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事会于2015年8月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:
一、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《<2015年半年度报告>及摘要》;
2015年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2014-059
浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2015年8月15日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事,监事会于2015年8月21日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4名,实际出席监事4名,会议由监事会主席徐丽君女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议:
会议4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《<2015年半年度报告>及摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十五日