第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-038
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年8月24日（星期一）上午9：00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2015年8月18日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实到10人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》；
参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于<公司章程>修订议案》；
参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。
公司2014年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配预案》，确定以公司2014年度末总股本160,884,589股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增股本241326884股。公司已于2015年6月4日组织实施了2014年度权益分配方案，2015年6月5日新增股份上市。新增股份上市后，公司注册资本（股本）由原来160884589元变更为402211473元。
本次注册资本（股本）变更后，《公司章程》修订的具体内容如下：
1、原第三条：
公司于2003年5月30日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于2003年6月16日在上海证券交易所上市?
公司经中国证监会于2013年6月3日以证监许可[2013]726号文核准，实际配股发行人民币普通股20,884,589股，于2013年7月11日在上海证券交易所上市。
现修订为：
公司于2003年5月30日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于2003年6月16日在上海证券交易所上市?
公司经中国证监会于2013年6月3日以证监许可[2013]726号文核准，实际配股发行人民币普通股20,884,589股，于2013年7月11日在上海证券交易所上市。
公司经2015年5月26日召开的2014年度股东大会审议通过，以公司2014年度末总股本160,884,589股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增股本241,326,884股。新增股份于2015年6月5日在上海证券交易所上市。
2、原第六条：
公司注册资本为人民币160,884,589元?
现修订为：
公司注册资本为人民币402,211,473元?
3、原第二十二条：
公司2003年5月30日首次向社会公众发行人民币普通股4000万股后,股份总数为14,000万股?
福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(闽国资产权[2006]64号)批准公司股权分置改革方案,公司2006年05月10日召开股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案?公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.8股股票作为对价获得流通权?
公司2013年7月11日实际配股发行人民币普通股20,884,589股后，股份总数为160,884,589股。
公司的股本结构为:股份总数160,884,589股,均为面值壹元的人民币普通股?
现修订为：
公司2003年5月30日首次向社会公众发行人民币普通股4000万股后,股份总数为14,000万股?
福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(闽国资产权[2006]64号)批准公司股权分置改革方案,公司2006年05月10日召开股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案?公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.8股股票作为对价获得流通权?
公司2013年7月11日实际配股发行人民币普通股20,884,589股后，股份总数为160,884,589股。
公司2015年6月5日因实施2014年度利润分配方案新增人民币普通股241,326,884股，股份总数为402,211,473股。
公司的股本结构为:股份总数402,211,473股,均为面值壹元的人民币普通股?
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2015年8月24日
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2015-039
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届监事会第十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年8月24日（星期一）上午11：00以通讯会议方式在公司召开。应参加会议的监事5名，实际参加的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席钟志刚先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》并发表独立审核意见：
1、公司董事会对《公司2015年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2015年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在发表独立审核意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
出席会议的监事5票同意,0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2015 年8 月24日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-040
漳州片仔癀药业股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕726号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股（A 股）股票20,884,589股，发行价为每股人民币37.14元，本公司共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2013年7月1日汇入本公司银行账户内,其中：缴存在兴业银行漳州芗城支行开设的161040100100183928账号610,000,000.00元；缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，本公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字 （2013）第350ZA0176号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2014年12月31日，本公司募集资金累计投入187,258,446.55元。
2、本年度使用金额及当前余额
2015年1-6月，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目零元、投入补充流动资金项目零元。截至2015年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目187,258,446.55元。
截至2015年6月30日，募集资金累计投入187,258,446.55元，尚未使用的金额为564,636,714.46元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《漳州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2013年4月25日经本公司董事会第四届第三十六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
■
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,194.25万元（其中2015年度上半年利息收入341.76万元），已扣除手续费0.30万元（其中2015年度上半年手续费零元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入零元；另外，如本专项报告一（一）中所述本次募集发生审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元已由本公司另行以自有资金支付，尚待从募集资金专户中转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2015年1-6月份募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，本公司2013年第四届董事会第三十八次董事会会议审议通过了本公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金34,246,936.50元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金34,246,936.50元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具“致同专字（2013）第350ZC1744号”《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》同意该次置换行为。
（三）用闲置募集资金转为定期存款方式存放情况
本公司2013年第四届董事会第三十九次董事会会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放，剩余部分仍留存于募集资金专户。保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》对本次将闲置募集资金转为定期存款方式存放无异议。截至2014年6月30日，本公司闲置募集资金转为定期存款本金余额为560,000,000.00元。
（四）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2015年08月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
■
■
■
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-041
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配预案》，确定以公司2014年度末总股本160,884,589股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增股本241326884股。公司已于2015年6月4日组织实施了2014年度权益分配方案，2015年6月5日新增股份上市。新增股份上市后，公司注册资本（股本）由原来160884589元变更为402211473元。
本次注册资本（股本）变更后，《公司章程》修订的具体内容如下：
1、原第三条：
公司于2003年5月30日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于2003年6月16日在上海证券交易所上市?
公司经中国证监会于2013年6月3日以证监许可[2013]726号文核准，实际配股发行人民币普通股20,884,589股，于2013年7月11日在上海证券交易所上市。
现修订为：
公司于2003年5月30日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于2003年6月16日在上海证券交易所上市?
公司经中国证监会于2013年6月3日以证监许可[2013]726号文核准，实际配股发行人民币普通股20,884,589股，于2013年7月11日在上海证券交易所上市。
公司经2015年5月26日召开的2014年度股东大会审议通过，以公司2014年度末总股本160,884,589股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增股本241326884股。新增股份于2015年6月5日在上海证券交易所上市。
2、原第六条：
公司注册资本为人民币160,884,589元?
现修订为：
公司注册资本为人民币402,211,473元?
3、原第二十二条：
公司2003年5月30日首次向社会公众发行人民币普通股4000万股后,股份总数为14,000万股?
福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(闽国资产权[2006]64号)批准公司股权分置改革方案,公司2006年05月10日召开股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案?公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.8股股票作为对价获得流通权?
公司2013年7月11日实际配股发行人民币普通股20,884,589股后，股份总数为160,884,589股。
公司的股本结构为:股份总数160,884,589股,均为面值壹元的人民币普通股?
现修订为：
公司2003年5月30日首次向社会公众发行人民币普通股4000万股后,股份总数为14,000万股?
福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(闽国资产权[2006]64号)批准公司股权分置改革方案,公司2006年05月10日召开股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案?公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.8股股票作为对价获得流通权?
公司2013年7月11日实际配股发行人民币普通股20,884,589股后，股份总数为160,884,589股。
公司2015年6月5日因实施2014年度利润分配方案新增人民币普通股241,326,884股，股份总数为402,211,473股。
公司的股本结构为:股份总数402,211,473股,均为面值壹元的人民币普通股?
此次修改的《公司章程》经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2015年8月24日