第二届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-042
宁波拓普集团股份有限公司
第二届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年8月21日14时在公司总部1110号会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，董事会秘书办公室已于2015年8月11日以通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件）发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际七名董事出席了现场会议，此外，董事蒋会昌先生和独立董事包新民先生以通讯表决的方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《拓普集团2015年半年度报告》的议案
经审议，通过了《拓普集团2015年半年度报告》（全文及摘要）。
本报告的全文及摘要披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于《拓普集团2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经审议，通过了《拓普集团2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本报告的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2015年 8月 21日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-043
宁波拓普集团股份有限公司
第二届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年8月21日15时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年8月11日以通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件）向与会人员发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过了关于《拓普集团2015年半年度报告》的议案
监事会认为，公司2015年半年度报告的编制符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(二)、审议通过了关于《拓普集团2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
监事会认为，公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司在存放和实际使用募集资金方面的情况。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司监事会
2015年8月21日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-044
宁波拓普集团股份有限公司
关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，现将宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年上半年度首次公开发行股票所募集资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]323号文核准，公司于2015年3月首次公开发行股票12,910万股，每股发行价格为11.37元，募集资金总额1,467,867,000.00元，扣除发行费用75,889,495.56元后，募集资金净额为1,391,977,504.44元。
上述募集资金于2015年3月16日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2015]第610154号《验资报告》。
公司2015年3月16日至6月30日已使用的募集资金总额为84,562.73万元，尚未使用的募集资金总额为54,635.02万元。截至2015年6月30日，募集资金专户存储余额为4,833.34万元,差额49,801.68万元由购买理财产品20,000万元、补充流动资金30,000万元及减去扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品的收益198.32万元构成。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定《拓普集团募集资金管理制度》（2015年修订），并于2015年4月28日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《管理制度》的规定对募集资金进行管理。
根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。2015年3月17日，本公司和保荐人华林证券有限责任公司分别与募集资金专户所在行中国银行股份有限公司北仑分行、上海浦东发展银行宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。截至2015年6月30日，募集资金专户余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2015年上半年度募集资金的实际使用情况，见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2015年 8 月 21 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。