股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-023

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  第一届董事会第五十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十八次会议于2015年8月24日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2015年8月19日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  1．关于推举刘红董事代为履行董事长职务的议案

  鉴于公司原董事长李家巍先生因退休原因已向公司董事会提出辞去公司董事长、董事职务，同意推举刘红董事代为履行公司董事长职务，直至公司董事会选举产生新任董事长。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  2．关于补选公司董事的议案

  同意提名杨建军先生（简历见附件）为公司第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  3. 关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

  鉴于上述第二项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2015年9月10日召开公司2015年第一次临时股东大会。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  2015年第一次临时股东大会通知详细内容请见《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-024）。

  特此公告。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月24日

  董事候选人简历

  杨建军，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。1995年5月至1998年1月，盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、党支部书记；1998年1月至2000年12月，盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记；2000年12月至2013年4月，中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记；2013年4月至2015年8月，北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记；2015年8月至今，辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记。

  证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2015-024

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年9月10日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月10日 9点30分

  召开地点：公司十一层第一会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月10日

  至2015年9月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 议案披露的时间和披露媒体：

  本次股东大会资料将于 2015年9月2日前在上海证券交易所网站上披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人另持本人身份证、授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2015年9月6日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司915室证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

  六、 其他事项

  1．出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费自理。

  2．出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

  公司联系方式：

  地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部

  邮编：110003

  联系人：吕丹

  电话：024-23284236

  传真：024-23284232

  特此公告。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

  2015年8月24日

  附件一：授权委托书

  授权委托书

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件二：

  股东登记表

  兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

  股东名称或姓名： 股东账户：

  持股数： 出席人姓名：

  联系电话：

  股东签名或盖章： 日期：