证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-080

  中茵股份有限公司

  八届三十四次董事会会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司八届三十四次董事会会议于2015年8月24日以通讯表决方式召开, 应参加董事5人, 实际参加董事5人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议, 通过以下决议:

  一、审议通过了《关于公司重大事项继续停牌的议案》

  公司拟收购境外知名公司的股权，该公司系移动通讯设备制造及销售商，在其所属细分市场领域占据垄断地位，品牌认知度非常高；销售渠道遍布全球；拥有多项核心专利技术，且专利价值很高。

  公司股票已于2015年8月6日起连续停牌至今。停牌期间，公司已收到合作方提供的相关书面资料（英文版），并正组织专业人员进行翻译；公司正在选聘合适的律师、券商、会计师等中介机构准备着手进行现场尽调工作，预计将于两周内完成相应中介机构的选聘工作，同时开始准备相关人员出境手续；公司正在组织相关机构和人员讨论符合双方要求的合适的收购方案；公司及对方正在咨询相关机构及部门，询问该事项是否会涉及两国政府相关部门的审批,估计可能会涉及发改委、商务部等部门审批,目前该事项相关工作正在积极推进之中。

  但因该事项涉及境外收购，收购程序较为复杂，收购周期较长，并可能尚需政府相关部门的批准，同时涉及资产的审计评估工作量较大，根据相关规定，公司董事会同意公司股票继续停牌，停牌时间不超过20天，以便更好地推进该事项。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-081

  中茵股份有限公司

  关于重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  由于公司2015年8月5日起正在讨论与境外知名公司战略合作重大事项，根据《上海证券交易所上市规则》规定，经公司申请，公司股票自 2015年8月 6日开市起连续停牌，公司于2015年8月12日、19日披露了《中茵股份关于重大事项继续停牌的公告》、8月20日披露了《中茵股份关于重大事项继续停牌的补充公告》。

  但因该事项涉及境外收购，收购程序较为复杂，收购周期较长，并可能尚需政府相关部门的批准，同时涉及资产的审计评估工作量较大，经公司八届三十四次董事会会议审议通过，根据相关规定，公司董事会同意公司股票继续停牌，停牌时间不超过20天，以便更好地推进该事项。

  一、合作方基本情况介绍

  该公司系移动通讯设备制造及销售商，在其所属细分市场领域占据垄断地位，品牌认知度非常高；销售渠道遍布全球；拥有多项核心专利技术，且专利价值很高。据合作方提供的最终财务数据，2014年其总资产为117,675,000英镑。

  二、停牌期间工作进展情况：

  1、公司已收到合作方提供的相关书面资料（英文版），并正组织专业人员进行翻译；

  2、公司正在选聘合适的律师、券商、会计师等中介机构准备着手进行现场尽调工作，预计将于两周内完成相应中介机构的选聘工作，同时开始准备相关人员出境手续；

  3、公司正在组织相关机构和人员讨论符合双方要求的合适的收购方案；

  4、因该事项涉及境外收购，公司及对方正在咨询相关机构及部门，询问该事项是否会涉及两国政府相关部门的审批，估计可能会涉及发改委、商务部等部门审批，目前该工作正在积极推进之中。

  公司目前正紧锣密鼓地推进该境外收购事项，并将按规定及时披露该事项相关进展情况。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十五日