证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-042

张家界旅游集团股份有限公司

九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第一次临时会议由董事长袁祖荣先生提议于2015年9月9日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

一、《关于入股桑植县农村商业银行的议案》

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

关于入股桑植县农村商业银行的对外投资公告（2015-043），具体披露详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn/。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2015年9月9日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-043

张家界旅游集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日以通讯表决的方式召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于入股桑植县农村商业银行的议案》，同意公司拟投资2,800万元，按照股本金募集方案的规定1:1.4的比例投资入股湖南桑植农村商业银行股份有限公司2,000万股。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资经公司董事会审批后，不需提交股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、名称：桑植县农村信用合作联社

2、企业性质：股份合作制

3、注册地址：桑植县澧源镇文明西路38号

4、法定代表人：李文闯

6、注册资本：25,180,000元

7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据与承兑贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

8、主要股东情况：

（1）股份概况：截止2014年12月末，桑植县农村信用合作联社股本总数为9,452万股，法人股东持有3,300万股，占比34.92%，社会自然人及职工自然人持有6,152万股，占比65.08%。

（2）法人股东持股情况列表

序号	股东名称	股份（万股）	持股比例
1	桑植县东风金地置业有限公司	1,000	10.58%
2	桑植县大华实业有限公司	600	6.35%
3	张家界科赛置业有限公司	1,000	10.58%
4	张家界康茜置业有限公司	700	7.41%

9、桑植县农村信用合作联社与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系、

三、交易标的的基本情况

1、交易标的名称：张家界桑植县农村信用合作社拟改制为农村商业银行，按照改制方案股权设置为2.5亿股，法人股占51%（原法人股3,500万享有优先认股权），职工股占20%，其他自然人占股29%。我公司可入股2,000万股，占股8%。

2、资产类别：股权投资。

3、按照股本2.5亿股，占比8%测算，可入股2000万股，溢价比按1:1.4（其中溢价40%部分用于购买不良贷款）计算，拟总投资额为2,800万元。

4、资金来源：公司拟以自有资金对桑植县农村商业银行入股。

5、张家界桑植县农村信用合作社主要财务指标(单位：万元)

项 目	2012年末	2013年末	2014年末
总资产	231,865.69	279,896.45	331,716.7
总负债	220,098.14	267,680.59	319,242.6
所有者权益	11,767.55	12,215.86	12,474.1
营业收入	15,202.2	20,098.45	24,959.28
净利润	5,053.42	6,376.97	799.43

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

此次投资有利于公司进行多元化经营，改变单一旅游经济的现状，有利于分散经营风险，提升抗风险能力，实现公司长期稳定发展。

2、对公司的影响

公司此次投资入股桑植县农村商业银行有利于加强银企合作关系，在一定程度上改善公司产业结构和收入结构，尝试开辟公司新的利润增长点，增加公司间接融资的便利。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

3、存在的风险

目前尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。公司将根据后续项目实施进度，陆续披露合作进展情况公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、交易涉及的其他事项

本次交易不构成关联交易，交易完成后不产生同业竞争的情况。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组及其他重大事项。

六、备查文件

1、九届董事会第一次临时会议决议

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2015年9月9日