股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-056号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司关于为公司控股

  子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请借款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：广州旭城实业发展有限公司。

  ●担保人：广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）。

  ●本次担保金额为人民币3亿元。

  ●本次事项仅为本公司对下属控股子公司的担保事项，并且公司2014年年度股东大会已对公司对下属子公司担保事项做出授权。

  一、担保情况概述

  经公司第八届董事会第八次会议审议，同意本公司为下属控股子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请不超过3亿元人民币借款提供担保，期限3年，借款利率不超过按年基准利率5%执行。本公司为该笔信贷业务提供连带责任担保。

  二、被担保人基本情况

  广州旭城实业发展有限公司：法定代表人：何德赞；经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册资本5000万元。截至2014年12月31日，公司经审计的总资产为：353,896,833.68元，净资产为：5,297,681元。净利润为-400,851.60元。本公司持有广州旭城实业发展有限公司100%的股权。

  三、董事会意见

  上述授权事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。截至2014年12月31日，公司经审计的总资产为：2,744,051,961.09元，净资产为： 1,099,318,920.66元。因本公司2014年度股东大会对公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再次提交股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年8月31日，公司并无对广州旭城实业发展有限公司的担保余额。公司累积对外担保余额为人民币31,990万元。除了为广州粤泰集团有限公司担保的1.5亿元借款以外。其余全部是对公司下属控股子公司的担保。加上此次担保后，公司累计对外担保余额为人民币61,990万元。累计担保余额占公司2014年度经审计净资产的比例为56.39%。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司董事会

  2015年9月10日

  股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-057号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司第八届董事会

  第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《为公司控股子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请借款提供担保的议案》；

  董事会同意本公司为下属控股子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请不超过3亿元人民币借款提供担保，期限3年，借款利率不超过按年基准利率5%执行。本公司为该笔信贷业务提供连带责任担保。

  具体请见公司2015年9月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《广州东华实业股份有限公司关于为公司控股子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请借款提供担保的公告》(临2015-056号)

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司董事会

  二O一五年九月十日