证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2015-018

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司

  第六届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2015年9月9日以通讯方式召开第六届董事会第三次临时会议。本次会议通知于2015年9月6日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事10人，实际参会董事10人，会议由陈俊豪董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司常务副董事长、副董事长的议案》；

  公司副董事长吕健先生因工作变动原因，提出辞去本公司副董事长及董事职务申请，董事会选举徐天昊女士为公司第六届董事会常务副董事长，选举徐文清先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

  表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

  董事会对吕健先生在职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  公司总经理徐天昊女士因工作变动原因，提出辞去总经理职务申请。经公司董事长陈俊豪先生提名，董事会聘任徐文清先生（简历附后）为公司总经理，聘期与第六届董事会任期一致。

  表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

  独立董事发表意见如下：

  公司聘任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐文清先生不存在不得担任公司高管职务的情形，其作为新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。同意聘任徐文清先生为公司总经理。

  特此公告。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

  二O一五年九月十日

  附简历：

  徐文清：男，48岁，汉族，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任独山子乙烯工程指挥部聚丙烯车间副主任，独山子石化总厂乙烯厂聚丙烯车间副主任、主任、党支部书记，独山子石化总厂研究院副院长、院长，独山子石化公司研究院院长、党总支书记、党委书记，中国石油独山子石化分公司科技信息处处长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。