深圳市普路通供应链管理股份有限公司<BR/>2015年第四次临时股东大会会议决议公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议决议公告

2015-09-11 来源：上海证券报

股票代码：002769 股票简称：普路通公告编号：2015-18号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2015年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议通知情况

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会通知已于2015年8月24日分别在指定信息披露媒《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2015年9月10日（星期四）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00中的任意时间。

3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

6、主持人：陈书智

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份37,047,400股，占公司总股份的50.0641%。

2、本次会议由董事会召集，董事长陈书智先生主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议并通过了《关于2015年上半年利润分配的议案》

表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。