证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-056

  东方证券股份有限公司关于直投子公司参与发起设立诚泰融资租赁公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次投资概述

  东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）下属全资子公司东石发展有限公司（以下简称“东石发展”）与阳光人寿保险股份有限公司等4家公司共同发起设立诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“诚泰融资租赁公司”）。截止目前，诚泰融资租赁公司已完成工商登记，并领取了营业执照。

  本次投资已经东证资本第二届董事会第十八次会议审议通过。

  本次投资无须经股东大会和政府有关部门的批准。

  本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资各方情况介绍

  （一）阳光人寿保险股份有限公司

  阳光人寿保险股份有限公司是一家经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等一切人身险业务的全国性专业寿险公司。截至2014年12月31日，注册资本金为人民币91.7125亿元人民币。阳光人寿保险股份有限公司注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务12、13层, 法定代表人为：李科。

  （二）众腾环球投资有限公司

  众腾环球投资有限公司是2013年4月注册在香港的私人公司，注册股本为1股，每股1港元，公司注册号为1896163。出资人为自然人兰明先生，为哥斯达黎加籍华人。众腾环球投资有限公司主营业务为投资管理、实业投资等。

  （三）上海卫石投资管理有限公司

  上海卫石投资管理有限公司于2015年7月24日注册于上海自贸区，注册资本为人民币50万元，营业执照号为310141000180620，法人代表和执行董事为牛卫东先生。经营范围为投资管理、资产管理、物业管理、实业投资等。

  （四）东石发展有限公司

  东石发展有限公司是2015年6月注册在香港的私人公司，注册股本为300万股，每股1港元，公司注册号为2252045。出资人为东方睿义(上海)投资管理有限公司。东方睿义(上海)投资管理有限公司为上海东方证券资本投资有限公司的全资子公司，主营业务为投资管理、实业投资等。

  三、诚泰融资租赁公司的基本情况

  诚泰融资租赁公司基本情况如下：

  公司名称：诚泰融资租赁（上海）有限公司

  企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  注册地：中国（上海）自有贸易试验区陆家嘴环路333号9层01-02室

  法定代表人：牛卫东

  注册资本：人民币180,000万元

  成立日期：2015年9月11日

  经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  四、投资合同的主要内容

  根据各方签署的《合资经营合同》等法律文件，诚泰融资租赁公司的注册资本为人民币18亿元，均以货币形式出资，其中阳光人寿保险股份有限公司出资额为7.2亿元，占注册资本的40%；众腾环球投资有限公司出资额为1.98亿元，占注册资本的11%；上海卫石投资管理有限公司出资额为5.4亿元，占注册资本的30%；东石发展出资额为3.42亿元，占注册资本的19%。上述出资由股东分期支付，股东应当按期足额缴纳各自所认领的出资额。

  五、本次投资的目的及对公司的影响

  鉴于融资租赁行业的良好发展前景，本次投资的目的旨在通过参股方式积极介入融资租赁行业，发挥与公司业务的协同性，提升综合金融服务能力，增强公司核心竞争力，并分享融资租赁行业的投资收益。

  特此公告。

  东方证券股份有限公司董事会

  2015年9月14日