证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-058

  上海世茂股份有限公司

  股权激励计划第二期第一次行权结果暨股份上市公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●本次行权股票数量：2,250,000股

  ●本次行权股票上市流通时间：2015年9月21日

  一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

  （一）2015年6月26日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第二期股票期权开始行权的议案》，经审核公司及激励对象已满足股票期权激励计划的行权条件，第二个行权期可行权的激励对象为12 名，对应的可行权股票期权数量为540万份，行权价格为6.29元。

  具体内容详见公司2015年6月27日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的《上海世茂股份有限公司股权激励计划第二期股票期权符合行权条件的公告》（公告编号：2015-043）及《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-042）。

  （二）2015年8月19日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》，由于离职原因，公司股权激励计划第二期激励对象人数调整为11人，第二期数量调整为495万份。

  具体内容详见公司2015年8月21日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-056）。

  二、本次股权激励计划行权的基本情况

  （一）本次激励对象行权的股份数量

  ■

  （二）本次行权股票来源情况

  本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

  （三）行权人数

  本次股权激励计划行权的人数为6名。

  三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

  （一）本次行权股票的上市流通日：2015年9月21日。

  （二）本次行权股票的上市流通数量：2,250,000股。

  （三）本次行权股票均为无限售条件流通股，本次没有董事或者高级管理人员参与行权。

  （四）本次股本结构变动情况

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  本次股份变动后实际控制人未发生变化。

  四、验资及股份登记情况

  根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2015）第3097号《验资报告》，截至2015年8月21日止，公司已收到激励对象缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2,250,000.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。激励对象缴纳的世茂股份A股股票行权资金14,152,500.00元已全部缴存在公司账户内，其中：2,250,000.00元应计入股本，11,902,500.00元应计入资本公积。公司已进行了相应的会计处理。变更后累计实收资本为人民币1,762,193,007.00元，占变更后注册资本的100%。

  五、本次募集资金使用计划

  本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

  六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

  公司2015年半年度归属于上市公司股东的净利润为929,280,576.26元，基本每股收益为0.5280元。以本次行权后总股本1,762,193,007股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.5273元。

  七、备查文件

  （一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

  （二）上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》

  特此公告。

  上海世茂股份有限公司

  董事会

  2015年9月14日