证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2015-070

  安徽鑫龙电器股份有限公司

  2015第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015第二次临时股东大会于2015年9月14日上午10时在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表44名，代表有表决权的股份133,975,662股，占公司总股本的21.16%。其中：

  出席现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份133,260,762股，占公司总股本的21.05%；

  通过网络和交易系统投票的流通股股东41人，代表有表决权的股份714,900股，占公司总股本的0.11%。

  本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议由公司董事长束龙胜先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

  三、议案审议表决情况

  大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  一、审议通过了《关于变更公司董事会人数并提名新任董事候选人的议案》。

  表决结果：同意133,380,762股，其中现场投票133,260,762股，网络投票120,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.56%；反对票594,900股，其中现场投票0股，网络投票594,900股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.44%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东投票结果为：同意票551,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的48.09％；反对票594,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的51.91％；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。

  二、审议通过了《关于设立安徽鑫龙电器成套有限公司的议案》。

  表决结果：同意133,380,762股，其中现场投票133,260,762股，网络投票120,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.56%；反对票594,900股，其中现场投票0股，网络投票594,900股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.44%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东投票结果为：同意票551,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的48.09％；反对票594,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的51.91％；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。

  三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  《公司章程》、《章程修正案》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意133,380,762股，其中现场投票133,260,762股，网络投票120,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.56%；反对票594,900股，其中现场投票0股，网络投票594,900股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.44%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东投票结果为：同意票551,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的48.09％；反对票594,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的51.91％；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。

  四、审议通过了《关于变更公司注册资金的议案》。

  表决结果：同意133,380,762股，其中现场投票133,260,762股，网络投票120,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.56%；反对票594,900股，其中现场投票0股，网络投票594,900股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.44%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东投票结果为：同意票551,100股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的48.09％；反对票594,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的51.91％；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。

  上述议案内容详见2015年8月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市天元律师事务所吴光洋律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  《安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  五、备查文件

  1、安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市海润律师事务所出具的《关于安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

  二○一五年九月十四日