第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-77
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2015年9月11日以邮件方式发出，会议于2015年9月16日以通讯会议的方式召开，会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
公告内容详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2015年9月16日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-78
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
（一）概述
1、福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）是福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。因业务发展需要，公司拟以自有资金向锐捷软件增资5,000万元，使锐捷软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元。
2、厦门星网锐捷软件有限公司（以下简称“厦门软件”）是公司全资子公司锐捷软件的全资子公司。因业务发展需要，锐捷软件拟以自有资金对厦门软件增资4,000万元，使厦门软件的注册资本由1,000万元增至5,000万元。
3、星网锐捷（香港）有限公司（以下简称“星网香港”）公司的全资子公司。因海外业务发展的需要，公司拟使用自有资金3,000万元港币（以2015年9月10日汇率折算,约为人民币2,500万元）对其进行增资，将其注册资本由200万元港币增至3,200万元港币。
（二）审批程序
上述增资事项经公司第四届董事会第八会议审议通过。本次增资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资不构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）福建星网锐捷软件有限公司
1、基本情况
公司名称：福建星网锐捷软件有限公司
公司住址：福州市闽侯县上街镇科技东路创业大厦A区27层
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本：5,000万元
实收资本：5,000万元
法定代表人：黄奕豪
经营范围：嵌入式软件、ERP系统、CRM系统的开发；系统集成；软件技术维护。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
2、股权结构：
股东情况：公司100%持股。
3、财务情况
单位：元
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（二）厦门星网锐捷软件有限公司
1、基本情况
公司名称：厦门星网锐捷软件有限公司
公司住址：厦门市软件园观日路56号701-1单元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000万元
实收资本：1,000万元
法定代表人：阮加勇
经营范围：娱乐软件、导航软件、管理软件及即时通通讯软件、互联网管理软件及增值业务软件开发与销售；信息系统集成；软件技术服务。
2、股权结构：
股东情况：锐捷软件100%持股。
3、财务情况
单位：元
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（三）星网锐捷（香港）有限公司
1、基本情况
公司名称：星网锐捷（香港）有限公司（STAR-NET RUIJIE (HONG KONG) COMPANY LIMITED）
公司地址：香港九龙观塘区378号创纪之城2期20层9单元（Flat/Rm Unit 09,20/ F, Millennium City 2,378 Kwun Tong Road, Kwun Tong,Kowloon, Hong Kong）
注册资本：港币200万元（HK$2,000,000.00）
2、股权结构：
股东情况：公司100%持股。
3、财务情况
单位：元
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三、本次交易的主要内容
（一）本次交易的主要内容
1、因公司业务发展需要，公司拟以自有资金5,000万元向锐捷软件增资，锐捷软件注册资本由5,000万元增加至10,000万元。
2、锐捷软件以自有资金4,000万元向厦门软件增资，厦门软件的注册资本由1,000万元增至5,000万元。
3、因公司海外业务发展的需要，公司拟使用自有资金3,000万元港币（以2015年9月10日汇率折算,约为人民币2,500万元）对星网香港进行增资，增资后其注册资本由200万港币变更为3,200万元港币。
（二）本次增资前后，公司全资子公司的注册资本变化如下：
1、锐捷软件的注册资本及比例如下：
单位：人民币万元
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2、厦门软件的注册资本及比例如下：
单位：人民币万元
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3、星网香港的注册资本及比例如下：
单位：港币万元
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四、对外投资的目的和对公司的影响
锐捷软件、厦门软件、星网香港系公司全资子公司，此次增资是为了增强这些全资子公司的业务能力，推动公司国内国际业务的规模发展，有利于公司的整体发展。
本次增资后，公司仍持有锐捷软件100%股权，星网香港100%股权，锐捷软件仍持有厦门软件100%股权，公司合并报表范围不受影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2015年9月16日