证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-073

  浙江东南网架股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2015年9月16日（星期三）下午14:30

  网络投票时间：2015年9月15日-2015年9月16日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日下午15:00至2015年9月16日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

  6、本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计10名，其所持有表决权的股份总数为386,452,128股，占公司股份总数的51.6233%。其中：

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7名，所持有表决权的股份数为372,053,891股，占公司股份总数的49.7000%。

  通过网络投票出席会议的股东共3名，所持有表决权的股份数为14,398,237股，占公司股份总数的1.9234%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表4人，持有表决权的股份数为14,399,237股，占公司股份总数的1.9235%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修改公司章程经营范围的议案》。

  表决结果：同意386,452,128股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意14,399,237股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

  表决结果：同意386,452,128股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意14,399,237股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

  锦天城律师认为：公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2015年 9月17日