证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—058

  四川金顶（集团）股份有限公司更正公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年9月12日, 公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（临2015-053号公告）。由于工作人员疏忽，在公告中出现笔误,现更正如下:

  一、原公司临2015-053号《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》内容：

  一、审议通过《公司向大股东海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的议案》；

  为了确保公司可持续经营，偿还专项债务资金周转，公司拟与海亮金属贸易集团有限公司签订《借款合同》，由海亮金属向公司提供 2050万元借款用于公司偿还专项债务资金周转。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案涉及关联交易事项,关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会并购重组委员会核准、中国证监会核准后方可实施。

  独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。

  现更正为：

  一、审议通过《公司向大股东海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的议案》；

  为了确保公司可持续经营，偿还专项债务资金周转，公司拟与海亮金属贸易集团有限公司签订《借款合同》，由海亮金属向公司提供 2050万元借款用于公司偿还专项债务资金周转。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案涉及关联交易事项,关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。

  除以上内容进行更正外，公告其余内容无变化，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将以此为鉴，更为谨慎的做好信息披露工作，杜绝类似错误的发生。

  特此公告

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  2015年9月16日