有研新材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
第六届董事会第十三次会议决议公告
2015-09-22 来源:上海证券报
证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2015-054
有研新材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知和材料于2015年9月10日以书面方式发出。会议于2015年9月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》
表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。
(二)审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等基本管理制度的议案》
同意公司对《股东大会议事规则》等基本管理制度进行修订,除本次修订后的公司《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议外,修订后的公司其他基本管理制度自本次董事会审议通过后开始实施,相应的原有制度废止。
表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2015年9月22日