第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-062
重庆再升科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年9月21日以现场方式召开。会议由董事长郭茂召集，本次会议通知于2015年9月17日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事9人，实到9人（董事郭茂因故不能亲自出席会议，委托董事陶伟代为出席会议并行使表决权；董事徐正莲因故不能亲自出席会议，委托董事刘秀琴代为出席会议并行使表决权）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向平安银行申请综合授信贷款并提供担保的议案》
同意公司向平安银行重庆分行新牌坊支行申请发放不超过3,000万元综合授信贷款，用于采购原材料，单笔借款期限不超过一年。
本次授信成功后，公司总计将取得银行授信额度为不超过12,000万元。该议案尚需提交股东大会审议批准。
公司控股股东、董事郭茂先生为本次综合授信贷款提供个人连带责任保证担保，构成关联交易，回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年10月8日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，审议以下议案：
《关于利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金的议案》；
《关于向平安银行申请综合授信贷款并提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2015年9月22日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2015-063
重庆再升科技股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年10月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月8日 14点00分
召开地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月8日
至2015年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年9月14日召开的第二届董事会第十五次会议和2015年9月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见2015年9月15日和9月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：郭茂
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）、异地股东可以传真方式登记。
（四）、登记时间：2015年9月28日-9月30日（每天9:00-11:30,13:30-16:30）
（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号重庆再升科技股份有限公司证券部。
六、 其他事项
（一）、会务联系方式：
联 系 人：舒展、陈元月
联系电话：023-67176298；023-67176293
联系传真：023-67176291
联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号重庆再升科技股份有限公司证券部
（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年9月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆再升科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。