证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—085

  上海阳晨投资股份有限公司

  第六届董事会第三十七次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年9月25日（星期五）上午9时30分在上海市吴淞路130号（城投控股大厦）16楼会议室以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于2015年9月15日以电子邮件和书面方式送达了公司全体董事。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于批准本次交易相关的更新审计报告的议案》。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  公司董事会已于2015年8月24日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）就上海城投控股股份有限公司换股吸收合并公司及分立上市（以下简称“本次交易”）编制的审计报告。根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关规定，众华就本次交易对公司截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日及2015年6月30日的合并及公司资产负债表，2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（众会字（2015）第5310号）。

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司董事会

  二○一五年九月二十八日