关于第三届董事会第二十三次会议
决议的公告
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-089
安徽金禾实业股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015年9月22日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2015年9月28日下午15:00在公司会议室召开电话会议。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长主持召开，出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次临时股东大会所审议的议案，已经公司2015年9月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。主要包括以下议案：
1、 《关于调整风险投资额度的议案》
2、 《关于发起设立产业并购基金的议案》
3、 《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》
本次回购公司部分社会公众股份的方案的各子议案：
3.01 回购股份的方式
3.02 回购股份的价格区间
3.03 回购股份的种类、数量以及占总股本的比例
3.04用于回购的资金总额及资金来源
3.05 回购股份的期限
4、 《关于授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》
5、 《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》
具体内容详见2015年9月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-090
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开2015年
第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015年9月28日召开，会议决定于2015年10月16日下午14:00召开2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、 本次股东大会为2015年第一次临时股东大会。
2、 会议召集人：公司董事会。
3、 会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、 会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2015年10月16日，下午14:00。
(2)网络投票时间：2015年10月15日-2015年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。
5、 会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 出席对象：
(1)截至2015年10月9日(股权登记日)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。
7、 会议地点：
安徽省滁州市来安县东大街127号公司综合楼会议室。
二、会议审议事项
本次临时股东大会所审议的议案，已经公司2015年9月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
1 《关于调整风险投资额度的议案》
2 《关于发起设立产业并购基金的议案》
3 逐项审议《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》
本次回购公司部分社会公众股份的方案的各子议案：
3.01 回购股份的方式
3.02 回购股份的价格区间
3.03 回购股份的种类、数量以及占总股本的比例
3.04 用于回购的资金总额及资金来源
3.05 回购股份的期限
4 《关于授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》
5 《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》
具体内容详见2015年9月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。
4、登记时间：2015年10月13日、10月14日、10月15日，上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。
5、登记地点：安徽省滁州市来安县东大街127号公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362597”。
2、投票简称：“金禾投票”。
3、投票时间：2015年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“金禾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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（5）如股东对议案1至议案5均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（8）投票举例：
股权登记日持有“金禾实业”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：
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股权登记日持有“金禾实业”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
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(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月15日下午3:00，结束时间为2015年10月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程，登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码的股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽金禾实股份有限公司2015年第一次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。?
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期一天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：仰宗勇李保林
联系电话：0550-5614224 传真：0550-5611232。
通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号
邮政编码：239200
六、附件
1、授权委托书；
2、参会回执。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三节董事会第二十三次会议决议；
3、第三届监事会第十八次会议决议。
特此通知。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十八日
附件1 授权委托书
兹委托 _____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。
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（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：_______________股。
被委托人签字：
被委托人身份证号码：委托日期：2015年月日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件 2
回执
截止 2015年月日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股票__________股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-091
安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）的通知，将其持有的3,000万股权质押给合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行，具体质押情况如下：
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截止本公告日，金瑞投资持有本公司无限售流通股289,281,278股，其中处于质押状态的股份数为165,200,000 股，占本公司总股568,320,000股的29.07%。
除上述质押外，本公司无其他持有公司股份5%以上股东质押股权的情况。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十八日