2015年第一次临时股东大会决议
公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2015-023
上海亚通股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书蔡福生出席了会议；公司副总经理、总经济师等高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案采用累积投票制。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，亚通股份本次股东大会的召集与召开程序符合公司法、证券法、大会规则等相关法律、法规规范性文件以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司
2015年9月28日
股票代码：600692 股票简称：亚通公司 公告编号：临：2015-024
上海亚通股份有限公司第八届董事会
第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第1次会议于2015年9月28日下午在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议形成了如下决议。
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
与会董事选举张忠先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书等人员的议案》
经董事长张忠先生提名，董事会聘任朱刚先生为公司总经理；蔡福生先生为公司董事会秘书；雷煊先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理朱刚先生提名，董事会聘任陆伟华先生、沈建良先生为公司副总经理；刘建春先生为公司总经济师。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上人员的任期为三年。
四、审议通过了《关于选举产生公司第八届董事会四个专业委员会的议案》
1、选举产生公司发展战略委员会：主任：张忠 委员：朱刚
季卫东 沈汉荣 陈辉；
2、选举产生公司审计委员会：主任：陈辉 委员： 朱刚
沈汉荣；
3、选举产生公司薪酬与考核委员会：主任：沈汉荣 委员：张忠陈辉 ；
4、选举产生公司提名委员会：主任：沈汉荣 委员：张忠 陈辉。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上人员的任期为三年。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2015年9月28日
附：高级管理人员和证券事务代表简历
朱刚：男，1963年4月出生，中共党员，大学学历。曾任上海华瀛投资发展有限公司总经理；崇明县航务管理所副所长、所长；崇明县安全生产监督管理局副局长；崇明县委政法委员会委员、县综治办副主任。现任上海亚通股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
陆伟华 ：男，副总经理，1972年1月出生，大学学历，曾任本公司所属宝杨路站船舶调度，公司运输管理部总调室主任，公司所属宝杨路站站长、总经理办公室主任、职工监事。现任上海亚通股份有限公司副总经理。
沈建良 ：男，1966年12月出生，中共党员，大专学历, EMBA。曾任本公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公司经理，公司联合支部书记，本公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司副经理。现任本公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公司经理，公司联合支部书记，本公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司副经理，上海亚通股份有限公司副总经理。
刘建春：男，1964年3月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司所属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，上海亚通股份有限公司总经理助理。现任本公司所属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，上海亚通股份有限公司总经济师。
蔡福生：男，董事会秘书，1955年12月出生，在职研究生学历，政工师，曾任上海亚通股份有限公司总经理办公室主任、工会副主席、董事会秘书。现任上海亚通股份有限公司董事会秘书。
雷煊 男，投资发展部经理，1984年10月出生，硕士研究生学历。2009.9-2012.3在上海理工大学读书 系统分析与集成专业（研究生）；
2011.10-2012.7 在申银万国证券研究所工作 （金融工程分析员）；
2012.7-2012.9 在上海崇明陈家镇建设发展有限公司办事员；
2012.10-至今 在上海亚通股份有限公司投资发展部办事员、副经理、经理。
股票代码：600692 股票简称：亚通公司 公告编号：临：2015-025
上海亚通股份有限公司第八届监事会
第1次会议决议公告
上海亚通股份有限公司第八届监事会第1次会议于2015年9月28日下午在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议选举洪德邻先生为公司第八届监事会主席。
监事会全体成员在上海震旦律师事务所律师的见证下签署了《监事声明及承诺书》。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2015年9月28日