2015年第五次临时股东大会会议决议公告
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-29号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2015年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议通知情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会通知已于2015年9月14日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年9月29日（星期二）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月28日下午15:00至2015年9月29日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
6、主持人：张云
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份 43,943,110股，占公司总股份的 59.3826%。
2、本次会议由董事会召集，总经理、董事会秘书张云主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意43,943,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,200股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
1.2限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意43,943,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.000 %；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,200股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
1.3激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和禁售期
表决结果：同意 43,943,110 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000 %；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,200股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：同意43,943,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,200股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
1.5限制性股票的授予与解锁条件
表决结果：同意43,943,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,200股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意43,943,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000 %；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,200股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
1.7限制性股票会计处理
表决结果：同意43,943,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,200股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
表决结果：同意43,943,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,200股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
1.9公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意43,943,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,200股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
1.10公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意43,943,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,200股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
1.11限制性股票回购注销原则
表决结果：同意43,943,110股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％ ；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％ ；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,200股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议并通过了《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意43,901,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9062 %；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000 %；弃权41,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0938％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权41,200股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000％。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
表决结果：同意43,901,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9062 %；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权41,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0938％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权41,200股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000％。
4、审议并通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：同意43,901,910股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9062％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权41,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0938％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权41,200股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000％。
5、审议并通过了《关于公司第二届董事会换届选举独立董事的议案》；
选举第三届董事会独立董事
5.1选举候选人董玮先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意43,901,910股。
5.2选举候选人潘斌先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 43,901,910 股。
5.3选举候选人傅冠强先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 43,901,910 股。
6、审议并通过了《关于公司第二届董事会换届选举非独立董事的议案》；
选举第三届董事会非独立董事
6.1选举候选人陈书智先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意:43,901,910股。
6.2选举候选人张云女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意:43,901,910股。
6.3选举候选人赵野先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意:43,901,910股。
6.4选举候选人何帆先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意:43,901,910股。
6.5选举候选人邹勇先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意:43,901,910股。
6.6选举候选人徐汉杰先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意:43,901,910股。
7、审议并通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；
选举第三届非职工代表监事
7.1选举候选人赵甦女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意:43,901,910股。
7.2选举候选人程明伟先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意:43,901,910股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：余洁、程建锋
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2015年9月29日