（临时）会议决议公告
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-040
上海威尔泰工业自动化股份有限公司第五届董事会第十五次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议于2015年9月25日以Email形式发出会议通知，于2015年9月29日通过通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案”。
详情可查阅公司在2015年9月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的“关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的公告”。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司内审部门负责人的议案”。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司证券事务代表的议案”。
详情可查阅公司在2015年9月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的“关于聘任公司内审部门负责人及公司证券事务代表的公告”
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开2015年第一次临时股东大会的议案”。
详情可查阅公司在2015年9月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的“关于召开2015年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年九月三十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-041
上海威尔泰工业自动化股份有限
公司第五届监事会第十一次
（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议于2015年9月25日以Email形式发出会议通知，于2015年9月29日通过通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过讨论，审议并通过以下议案：
以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案”。
公司使用部分募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，同意公司使用部分募集资金永久性补充流动资金。
详情可查阅公司在2015年9月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的“关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的公告”。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零一五年九月三十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-042
上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于使用部分募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了“关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案”同意公司根据募集资金使用的实际情况，将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司原定用于调节阀项目的部分募集资金2,055.49万元人民币永久性补充流动资金，上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，详情如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]34号文核准，于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1,800万股，每股面值1.00元，每股发行价6.08元，共募集资金总额人民币109,440,000元，扣除发行费用人民币16,492,369元，实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006 年7月26日全部到位，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具“万会业字（2006）第695号”验资报告。上述募集资金均存放与募集资金专户进行管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，发行所募集资金投资计划如下：
■
“新建5万台传感器生产基地项目”中的3.5万台压力传感器部分已经建成并于2009年8月正式投产；1.5万台电磁流量传感器部分因市场销售增长较慢，目前产能建设尚未全部完成。
“新建水处理集成项目”因市场情况发生较大变动，经2011年3月召开的公司股东大会审议批准后，变更为“调节阀项目”,由公司全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）具体实施。
2015年4月，公司2014年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“调节阀项目”的一部分——新建调节阀生产基地项目。
二、调节阀项目募集资金使用情况
1. 2011年5月，运用募集资金3595.1万元对仪器仪表公司增资，以仪器仪表公司作为调节阀项目的实施主体，该笔增资款到位后仪器仪表公司在上海农村商业银行闵行支行新开设了募集资金专项账户进行专户存储。截至2015年9月28日，调节阀项目募集资金账户累计利息收入61.19万元，与项目资金3,595.1万元合计，可实际使用资金为3,656.29万元。目前该项目已使用募集资金1600.8万元，已完成收购并增资上海大通仪表有限公司和部分流动资金投入，该项目剩余部分已终止实施；剩余募集资金2,055.49万元（含利息收入）存放于募集资金账户。
2.资金使用情况
（1）2011年2月21日仪器仪表公司与上海大通仪表有限公司（以下简称“大通仪表”）股东黄海、沈惠琴、高士祥、沈玲、茹卡尔和黄河签订了股权转让协议，以11.55万元收购黄海、沈惠琴、高士祥、沈玲、茹卡尔五名股东合计持有的大通仪表1.65万元出资额，以455.49万元收购股东黄河所持有的65.07万元出资额。收购完成后，仪器仪表公司对大通仪表出资额为66.72万元，占注册资本的40.26%；黄河对大通仪表出资额为99万元，占注册资本的59.74%。
2011年2月21日仪器仪表公司对大通仪表单方增资379.96万元，其中54.28万元计入大通仪表注册资本，剩余325.68万元作为资本溢价计入资本公积。单方增资完成后，大通仪表注册资本增加为220万元，其中仪器仪表公司占注册资本的55%，黄河占注册资本的45%。
上述收购和增资合计支出847万元，均由调节阀项目的募集资金支付。
（2）根据调节阀项目募集资金计划，有1548.1万元作为项目实施过程中生产、销售调节阀所需的流动资金补充，其中800万元用于威尔泰自控生产基地投产后的流动资金补充，748.1万元用于控股大通仪表后的调节阀业务的流动资金补充，截止2015年9月28日该部分募集资金实际使用753.80万元（含利息收入）。
（3）2011年9月19日由仪器仪表公司和自然人黄河共同出资组建上海威尔泰自动化控制工程有限公司，注册资本为人民币1600万元，第一期出资800万元，其中仪器仪表公司投资600万元，此款由调节阀项目募集资金支付，占实收资本的75%，黄河投资200万元，占实收资本的25%。第二期出资800万元，2013年9月由仪器仪表公司投资800万元，其中600万元由调节阀项目募集资金支付，200万元由仪器仪表公司自有资金支付，本次增资完成后上海威尔泰自动化控制工程有限公司注册资本1600万元，实收资本增加至1600万元，其中：其中仪器仪表公司投资1400万元，占实收资本的87.50%，黄河投资200万元，占实收资本的12.50%。投资设立上海威尔泰自动化控制工程有限公司过程中合计使用募集资金支付1200万元。
因为终止实施新建调节阀生产基地项目，上海威尔泰自动化控制工程有限公司已被清算注销，投资设立该公司的1200万元募集资金已归还募集资金账户。
3．终止实施部分募集资金投资项目的原因
上海威尔泰自动化控制工程有限公司于2011年9月19日在崇明工业园区注册成立，具体实施新建调节阀生产基地建设项目，成立以后即与崇明工业园区洽商生产基地的土地购置事宜。由于国家土地政策日趋收紧，土地出让的条件也一再提高。2014年11月，崇明工业园区在挂牌出让园区内地块时，大幅提高了投资强度、项目产出以及税收强度等指标，并在土地招标文件中载明未达到设定的上述指标时，将会无偿收回土地及地上建筑物。根据本项目拟投资的实际情况，在对照土地出让条件后，公司认为无法达到上述设定的指标，如果继续按照原先的计划购买土地并建设调节阀生产基地，将可能发生因项目产出及税收指标不达标而被收回土地的巨大风险，因此决定终止该募投项目中有关新生产基地建设部分的内容，并经2015年4月召开的公司2014年度股东大会审议通过。
截至2015年9月28日，公司已完成对上海威尔泰自动化控制工程有限公司的清算注销，投资注册该公司的1200万元募集资金已重新归还募集资金账户。
三、本次用于永久性补充流动资金的募集资金来源
公司此次拟将仪器仪表公司调节阀项目中未使用的募集资金2,055.49万元人民币永久性补充流动资金，其中募集资金本金2,000.10万元，利息收入55.39万元。该部分募集资金本金已作为注册资金投入到仪器仪表公司，本次将该部分募集资金本金和利息2055.49万元永久补充仪器仪表公司的流动资金。
公司此次将尚未使用的募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进展情况做出的，没有影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次募集资金永久补充流动资金事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
四、公司承诺本次使用募集资金永久性补充流动资金将严格按照下列要求执行
1． 公司及仪器仪表公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2． 公司及仪器仪表公司本次使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；
3． 公司本次使用募集资金永久性补充流动资金不会影响其他募集资金项目的正常实施。
五、 审核批准程序
1.公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致审议通过。
2.公司第五届监事会第十一次（临时）会议审议了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体监事一致审议通过。
六、 独立董事、监事会以及保荐机构的意见
(一)公司独立董事意见
公司本次使用部分募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用部分募集资金永久性补充流动资金。
(二)公司监事会意见
公司使用部分募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，同意公司使用部分募集资金永久性补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司本次使用部分募集资金永久性补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，待股东大会审议通过后实施，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，且符合公司生产经营的的需求。
综上，华龙证券同意公司使用部分募集资金永久性补充流动资金事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、保荐机构相关保荐意见。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年九月三十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-043
上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于聘任公司内审部门
负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任董玉林先生担任公司内部审计部负责人；聘任张峰先生担任公司证券事务代表。以上人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
一、董玉林先生相关简历及基本情况
董玉林：男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称，历任上海韩现汽车销售服务有限公司财务主管；上海祥树欧茂机电设备有限公司财务主管。2015年4月至今，任本公司总账会计。
董玉林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
二、张峰先生相关简历及基本情况
张峰：男，28岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任上海领灿投资咨询有限责任公司研究发展部负责人、IR关系部部长助理；2012年10月至今，担任上海威尔泰工业自动化股份有限公司投资者关系部副经理。张峰先生已于2015年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。
张峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
三、证券事务代表联系方式
联系地址：上海市闵行区虹中路263号1幢
联系电话：021-64656465
联系传真：021-64659671
电子邮箱：feng.zhang@welletech.com.cn
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年九月三十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-044
上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司决定召开2015年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、 会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议召开日期和时间：2015年10月16日（星期五）下午14:30
4、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）
5、股权登记日：2015年10月8日
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。
二、会议出席对象
1、截止2015年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会现场会议并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
三、会议议题
“关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案”
议案详情可查阅公司在2015年9月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
四、出席现场会议登记办法：
1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；
2、登记时间：2015年10月12日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；（授权委托书格式见附件二）
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他
联系地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部
邮编：201103
会务联系人：殷骏 张峰
电话：021－64656465
传真：021－64656828
参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
六、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。
七、备查文件
公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年九月三十日
附件一：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月16 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362058 投票简称：威尔投票
3、股东投票具体程序
1）输入买入指令；
2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下：
■
3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
■
4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体手续：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月15 日下午15:00至2015年10月16日下午15:00的任意时间。
4、投票注意事项
1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
■
注：请在各项议案表决意见栏内相应地方填上“√”。
委托人签名(盖章)： 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期： 年 月 日