证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-072

  冠城大通股份有限公司

  第九届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  冠城大通股份有限公司第九届董事会第三十三次（临时）会议于2015年9月26日以电话、电子邮件发出会议通知，于2015年9月29日以通讯方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过《关于投资设立冠城投资有限公司（暂定名）的议案》。

  为进一步促进公司产业转型，董事会同意公司在境内投资设立冠城投资有限公司（暂定名），注册资本人民币15亿元，首期出资人民币5亿元，公司持有其100%股权。该公司主要业务为满足公司产业转型需求的对外投资业务。

  该议案应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过《关于与丰榕投资共同投资设立基金管理公司的议案》。

  公司第九届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于投资设立基金管理公司的议案》，公司拟出资人民币1000万元投资设立全资控股的基金管理公司。董事会同意公司调整上述基金管理出资人与注册资本，即由公司全资子公司冠城投资有限公司与公司控股股东福建丰榕投资有限公司共同投资设立基金管理公司。该基金管理公司注册资本现拟定为人民币3000万元，冠城投资有限公司持有其60%股权，福建丰榕投资有限公司持有其40%股权；经营范围拟定为受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。该基金管理公司具体名称及经营范围以工商部门核准为准。

  该议案关联董事韩国龙、韩孝煌、商建光、薛黎曦回避表决，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过《关于与丰榕投资共同发起设立冠城并购基金有限合伙企业的议案》。

  同意公司全资子公司冠城投资有限公司与公司控股股东福建丰榕投资有限公司共同发起设立冠城并购基金有限合伙企业（暂定名）。该基金将作为公司的资产整合平台，围绕公司产业转型升级要求，对符合公司发展战略的行业进行股权投资。该基金总规模预计为人民币15亿元，其中福建丰榕投资有限公司作为有限合伙人（LP）出资2.6亿元，冠城投资有限公司作为有限合伙人（LP）出资2.3亿元；冠城投资有限公司与福建丰榕投资有限公司共同设立的基金管理公司作为普通合伙人（GP）出资1000万元，其余资金引入其他合作人作为有限合伙人（LP）共同出资。

  该议案关联董事韩国龙、韩孝煌、商建光、薛黎曦回避表决，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  上述议案二、三已经公司独立董事事前认可，并出具独立意见。公司将根据上述投资的进展情况及时发布进展公告。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2015年9月30日

  证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-073

  冠城大通股份有限公司

  第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  冠城大通股份有限公司第九届监事会第十五次（临时）会议于2015年9月26日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2015年9月29日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过：

  一、《关于与丰榕投资共同投资设立基金管理公司的议案》。

  二、《关于与丰榕投资共同发起设立冠城并购基金有限合伙企业的议案》。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  监事会

  2015年9月30日