股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临2015-043

  甘肃省敦煌种业股份有限公司六届

  董事会第九次临时会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第九次临时会议于2015年9月24日以书面形式发出通知，于2015年9月29日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、 董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过以下决议：

  1、审议通过了公司关于延长公司非公开发行股票方案决议的有效期的议案。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月25日召开六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》等议案，并公告《公司非公开发行股票预案》，确定拟向特定投资者非公开发行股票8000万股。2014年10月17日公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，公司本次非公开发行股票方案决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2015年4月16日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过《关于明确发行数量及发行规模的议案》等议案，对股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案内容中涉及发行数量和发行规模的条款进行了调整。

  公司本次非公开发行股票申请已于2015 年 6 月 17 日，经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 8 月 10 日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1865 号)，有效期6个月。鉴于本次非公开发行股票方案决议的有效期即将于2015年10月17日到期，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将本次非公开发行股票方案决议的有效期延长至中国证监会核准发行批复有效期内，即延长本次非公开发行股票方案决议的有效期至2016年2月3日。

  除延长本次非公开发行股票方案决议的有效期外，2014年第二次临时股东大会和第六届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了关于延长公司股东大会对董事会授权的有效期的议案。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月25日召开六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。2014年10月17日公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  公司本次非公开发行股票申请已于2015 年 6 月 17 日，经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 8 月 10 日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1865 号)，有效期6个月。鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权的有效期即将于2015年10月17日到期，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至中国证监会核准发行批复有效期内，即延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至2016年2月3日。

  除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的其他内容不变。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-044）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一五年九月三十日

  证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2015-044

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年10月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年10月16日14 点 30分

  召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年10月16日

  至2015年10月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  （一） 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司 2015 年 9 月29日召开的六届董事会第九次临时会议审议通过，会议决议公告于 2015年9月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

  （二） 特别决议议案：无

  （三） 对中小投资者单独计票的议案：无

  （四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  （五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一） 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

  （二） 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；

  （三） 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

  （四） 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

  （五）登记时间：2015年10月15日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。

  六、 其他事项

  （一）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  （二）联系方式

  地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

  联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937—2663908

  传 真：0937—2663908 邮编：735000

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  2015年9月30日

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的六董事会第九次临时会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  甘肃省敦煌种业股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。