证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2015-090

  厦门华侨电子股份有限公司

  第七届董事会第三十三次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况：

  厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2015年9月29日采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于2015年9月22日以电子邮件形式送达。

  本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  （一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求更好的发展，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在厦门设立全资子公司厦门领晟贸易有限公司，用于开展小额贸易业务。

  并提请董事会授权董事长指派相关人员办理子公司设立相关事宜。

  具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  （二）审议通过了《关于董事辞职暨更换董事会成员的议案》

  鉴于公司董事寇璐女士因工作变动，已辞去董事及公司副总经理、董事会审计委员会委员职务。现经股东厦门鑫汇贸易有限公司提名，推荐蔡清艺先生为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（蔡清艺先生简历附后）。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  2015年9月29日

  附：董事简历

  蔡清艺，男，1969年出生，会计师。历任厦门华天会计师事务所业务部主管、厦门天健华天事务所高级项目经理、厦门天华会计师事务所合伙人；现任厦门鑫汇贸易有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司董事、副总裁；厦门当代文化发展有限公司董事；厦门南隆房地产开发有限公司董事；厦门百信和财务咨询有限公司执行董事；厦门中联华恒进出口贸易有限公司执行董事；厦门欣东联房地产开发有限公司监事；香港德昌行有限公司董事。

  证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2015-091

  厦门华侨电子股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：厦门领晟贸易有限公司

  ● 投资金额：1,000万元

  厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月29日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体如下：

  一、投资概述

  为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求更好的发展，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在厦门设立全资子公司厦门领晟贸易有限公司，用于开展小额贸易业务。

  本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项未超过董事会审批权限，无须提交股东大会批准。

  二、投资标的基本情况：

  1、公司名称：厦门领晟贸易有限公司

  2、注册地：厦门

  3、公司类型：有限责任公司

  4、注册资本：1,000万元人民币

  5、经营范围：计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售。

  6、公司股权结构

  ■

  （以上内容最终以工商部门核定为准）。

  三、本次投资对公司的影响

  本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。

  四、本次投资的风险分析

  本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。

  后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第三十三次会议决议。

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  2015年9月29日