2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-68
千足珍珠集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年10月8日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，公司于2015年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司四届董事会关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。本次会议的股权登记日为2015年9月28日。公司董事长陈海军先生主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（股东代理人）共12名，代表有表决权股份117766268股，占公司总股本的57.4470%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）6名，代表有表决权股份为111987934股，占公司总股本的54.6283%；通过网络投票的股东6名，代表有表决权股份为5778334股，占公司总股本的2.8187%。
本次参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共9名。其中：通过现场投票的股东（股东代理人）3名，代表有表决权的股份数为3219250股，占公司股份总数的1.5704%；通过网络投票的股东6名，代表有表决权的股份为5778334股，占公司股份总数的2.8187%。
本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。
表决结果：同意117766268股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。出席会议股东中，关联股东陈夏英、陈海军对本项议案（包括所有子议案）回避了表决。
（1）本次交易标的
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（2）本次交易对方
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（3）本次交易价格及定价依据
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（4）本次交易支付方式
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（5）发行股票的种类和面值
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（6）发行方式
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（7）发行对象和认购方式
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（8）股份的发行价格及数量
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（9）拟购买资产期间损益安排
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（10）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（11）锁定期
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（12）募集的配套资金用途
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（13）上市地
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（14）本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（15）本次发行决议有效期
表决结果：同意12177471股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9057%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0943%。
其中，中小投资者表决情况：同意8986084股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.8722%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权11500股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1278%。
（三）审议通过了《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》。出席会议股东中，关联股东陈夏英、陈海军对本项议案回避了表决。
表决结果：同意12188971股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于本次发行股份购买资产交易构成关联交易的议案》。出席会议股东中，关联股东陈夏英、陈海军对本项议案回避了表决。
表决结果：同意12188971股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》。
表决结果：同意117766268股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉和<股份认购合同>的议案》。出席会议股东中，关联股东陈夏英、陈海军对本项议案回避了表决。
表决结果：同意12188971股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于公司发行股份购买资产业绩补偿的议案》。出席会议股东中，关联股东陈夏英、陈海军对本项议案回避了表决。
表决结果：同意12188971股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》。
表决结果：同意117766268股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。
表决结果：同意117766268股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于聘请本次发行股份购买资产相关中介机构的议案》。
表决结果：同意117766268股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意117766268股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过了《关于<千足珍珠集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。出席会议股东中，关联股东陈夏英、陈海军对本项议案回避了表决。
表决结果：同意12188971股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（十三）审议通过了《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》。出席会议股东中，关联股东陈夏英、陈海军对本项议案回避了表决。
表决结果：同意12188971股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（十四）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。出席会议股东中，关联股东陈夏英、陈海军对本项议案回避了表决。
表决结果：同意12188971股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
（十五）审议通过了《关于本次交易相关的审计报告与资产评估报告的议案》。出席会议股东中，关联股东陈夏英、陈海军对本项议案回避了表决。
表决结果：同意12188971股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意8997584股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2015年10月9日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-69
千足珍珠集团股份有限公司
2015年第三季度业绩预告修正
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2015年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《2015年半年度报告》，报告中预计公司2015年第三季度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-2800万元至-2000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次公司修正2015年三季度业绩的主要原因是受近期人民币贬值因素的影响，公司外币应收账款产生的汇兑收益增加所致。
四、其他情况说明
1、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
2、本次关于2015年第三季度业绩预告修正公告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，公司2015年第三季度业绩的具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2015年10月9日