证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临077号

  江西联创光电科技股份有限公司关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了2015临075号《关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的公告》。现对公告内容做如下补充说明：

  一、基金管理人基本情况补充说明

  1、基金管理人名称：航天紫金投资管理（南京）有限公司

  2、成立时间：2015年09月07日

  3、注册资本：500万元

  4、法定代表人：赵孝金

  5、经营范围：投资管理；股权投资；投资咨询；设立或参与设立投资企业与投资管理顾问机构等。

  航天紫金投资管理（南京）有限公司按照中国证券投资基金业协会有关要求正在进行备案登记工作。

  6、股东概况

  航天紫金投资管理（南京）有限公司主要股东为南京晨光高科创业投资有限公司、南京紫金科技创业投资有限公司、江苏泰华创业投资有限公司、北京工道创新投资有限公司、江西省电子集团有限公司、管理团队等专业投资机构。

  7、关联关系或其他利益关系说明：

  （1）除江西省电子集团有限公司外，航天紫金投资管理（南京）有限公司（以下简称“管理公司”）其他股东均与上市公司不存在关联关系、未直接或者间接持有上市公司股份、与上市公司不存在相关利益安排。

  （2）江西省电子集团有限公司持有管理公司3%股份，对管理公司无控制权且不构成重大影响。

  （3）江西省电子集团有限公司和本公司的董事、监事和高级管理人员均未在管理公司担任董事和高级管理人员。

  综上，航天紫金投资管理（南京）有限公司和本公司不构成关联方。

  二、拟设立航天紫金军民融合产业投资基金基本情况补充说明

  1、基金名称：航天紫金军民融合产业投资基金（以下简称“投资基金”）

  2、投资人出资情况

  本公司出资500万元，资金来源为公司自有或自筹资金，其他份额由合格投资者认购。

  由于投资基金尚未登记注册完成，实际投资占比以最终工商注册登记为准。后期公司将根据投资基金进展情况及时履行披露义务。

  3、投资基金的管理模式

  投资基金委托执行事务合伙人航天紫金投资管理（南京）有限公司进行专业化管理，投资基金设立投资决策委员会负责拟投资项目的投资决策，投资决策委员会按照一人一票的方式进行表决。本公司委派投资决策委员会委员一名，以投票表决形式参与投资项目决策，不享有一票否决权。在基金年化收益率达到8%基准收益后，有限合伙人与普通合伙人按照80%：20%比例分成。

  4、投资基金的投资模式

  （1）参股型并购:协同上市公司等产业投资方，在相关领域挖掘符合并购标准的项目，通过主动型投资方式，投资存在并购整合机会的目标领域内的高成长型公司股权，投资退出由上市公司以现金或股权并购方式退出。

  （2）战略性股权投资:依托航天科工高科技产业基础，实施“有退而进”的定制化战略投资，投资具有产业扩张基础的成长型企业，整合增值后转让给相关产业投资人，达到相关产业链整合的目的。

  （3）少数股权投资:选择符合国家产业政策、具备核心竞争优势，增长可期、管理团队优秀、主营业务市场前景广阔、商业模式清晰、公司治理规范、技术水平先进的知识经济型、自主创新型的高成长型企业进行少数股权投资，通过IPO、并购及管理层回购等方式退出。

  未来通过上市公司并购、非上市公司产业链整合、独立IPO或管理层回购等方式实现投资项目的退出及盈利。

  5、基金投资领域与本公司主营业务的协同关系

  基金围绕合伙人的战略目标，在军民融合领域内重点投资智慧城市、信息安全与专网通信、工业4.0、新材料、新能源、节能环保等领域。公司在做强主业的基础上，将借助专业投资机构优势，拓展军转民、民参军的军民融合战略性新兴业务。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一五年十月八日