证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-68

  新希望六和股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2015年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签，专项审议并通过了公司“关于拟投资项目的议案”。

  为加快公司海外发展战略的实施与落地，促进公司海外业务长期持续发展，现拟由公司全额出资，在美国设立“新希望六和投资（美国）有限公司”（投资公司信息以最终注册完成为准），项目投资总额12.71亿元人民币（投资公司注册资金2亿美金，人民币投资额度以投资款到账当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率计算为准）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  新希望六和股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十月十日