重大资产重组进展公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-058
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，由于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司已于 2015年9月 16日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-053），公司股票自2015年9月16日起停牌。
公司自停牌之日起按照相关规定，积极开展尽职调查、编制重大资产重组预案并督促各中介机构开展各项工作。由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司将根据各项工作的进展情况每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2015年10月9日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2015-059
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年10月9日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长赵美光先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周新兵先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙涛、王飞
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2015年10月10日