2015年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2015- 109
杭萧钢构股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年10月9日
(二)股东大会召开的地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。
(四)表决方式及大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事李炳传先生、张振勇先生、张耀华先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事宁增根先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与陈瑞解除附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.01、议案名称：认购对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行股数
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：募集资金金额
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：刘斌、杜闻
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所刘斌、杜闻律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、杭萧钢构股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书。
杭萧钢构股份有限公司
2015年10月10日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2015-110
杭萧钢构股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2015年10月9日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、会议审议通过了《关于聘任周子范先生为公司总裁的议案》。
同意聘任周子范先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事长单银木先生已于近日申请辞去了兼任的公司总裁一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞呈自送达董事会时生效，公司及董事会对董事长单银木先生在兼任总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一五年十月十日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2015-111
杭萧钢构股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任周子范先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案已经公司于2015年10月9日召开的五届三十七次董事会审议通过, 董事长单银木先生不再兼任公司总裁一职。
周子范先生的简历如下：
周子范，男，1957年出生，硕士，国家一级注册结构工程师、教授级高级工程师、享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任中国联合工程公司董事长、总经理，新世界中国地产（广州）高级顾问、常务副总经理，（澳资）侨鑫集团地产业总裁，中天控股集团董事、中天房产集团董事、总裁，浙江德邻联合工程有限公司董事长等职务。2015年5月29日起，经杭萧钢构董事会聘任担任公司副总裁一职。
独立董事意见：公司聘任周子范先生为公司总裁的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；经审阅董事会提供的周子范先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司总裁的任职条件和履职能力；作为公司独立董事，我们一致同意聘任周子范先生为公司总裁。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一五年十月十日