股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-52

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  关于更新2014年半年度财务报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》，具体内容详见《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于前期会计差错更正及其追溯调整的公告》（公告编号：2015-51）。

  按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司重新编制了2014年半年度财务报告，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年半年度财务报告（更新后）》。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  二○一五年十月十三日

  股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-53

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2015年10月12日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长张大德先生主持，监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于调整短期融资券发行计划的议案》。

  2014年9月25日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，股东大会同意公司在中国银行间市场交易商协会分期滚动发行额度为30亿元的短期融资券，并授权董事会“在原发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜；并在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整”。

  根据公司对债务结构调整的需要，在已发行了10亿元额度短期融资券的基础上，公司拟对剩余未发行的20亿元短期融资券的发行计划进行调整，即由“分期滚动发行，每期10亿元”调整为“合并一期20亿元发行”。本次调整短期融资券的发行计划，未超出公司2014年第一次临时股东大会决议对董事会的授权范围，因此无需再次提交股东大会审议。

  本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  二〇一五年十月十三日

  股票代码：000629  股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-54

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  2015年前三季度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日

  2、业绩预告类型：√亏损□扭亏□同向大幅上升□同向大幅下降

  3、业绩预告情况：

  ■

  注：表中上年同期数为按照会计差错更正后的数据。

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  2015年，受到宏观经济增速放缓影响，公司主要产品铁矿石、钒钛产品价格下跌，导致2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降。

  四、其他相关说明

  本公司2015年1—9月具体财务数据将在2015年第三季度报告中详细披露。

  本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月十三日