2015年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：603077证券简称：和邦生物公告编号：2015-95
四川和邦生物科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年10月12日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行中期票据具体方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行中期票据相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案 3，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、李洁
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司
章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川和邦生物科技股份有限公司
2015年10月13日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物公告编号：2015-96
四川和邦生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
●经公司自查，以及向公司控股股东函证，不存在公司应披露而未披露的重大信息
一、股票交易异常波动的具体情况
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年10月8日、9日、12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，前述情况属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动一切正常。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，无应披露而未披露的信息。不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、经向公司控股股东四川和邦投资集团有限公司函证，截止目前，公司控股股东和实际控制人确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2015年10月13日