证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2015-064

  通化东宝药业股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年10月15日

  (二) 股东大会召开的地点：公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，经公司董事推举，董事兼董事会秘书王君业先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长李一奎先生、独立董事蔡立东先生因公务原因未出席现场会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书王君业先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及中层干部列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于变更注册资本暨修改公司章程的议案。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件已符合，147名激励对象在第一个行权期，可行权数量2,720,520份，确定行权日为2015年8月18日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年9月21日出具了证券变更登记证明。此次行权后，公司新增股份2,720,520股，公司股份总额由1,133,110,581股变更为1,135,831,101股，注册资本由1,133,110,581元变更为1,135,831,101元。注册资本变更将相应修改公司章程，第六条、第十九条。

  公司章程原第六条 公司注册资本为人民币1,133,110,581元。

  修改后：第六条 公司注册资本为人民币1,135,831,101元。

  公司章程原第十九条 公司股份总数为1,133,110,581股，均为普通股。

  修改后：第十九条 公司股份总数为1,135,831,101股，均为普通股。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

  律师：郭淑芬 李宗毅

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  通化东宝药业股份有限公司

  2015年10月16日