证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2015-032号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  关于将部分土地资产转让给房地产全资子公司的

  公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）将价值4,697万元人民币的土地资产转让给全资子公司—新疆家合房地产开发有限责任公司。

  ● 本次交易未构成关联交易。

  ● 本次交易未构成重大资产重组。

  ● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

  ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  一、交易概述

  1、交易事项的基本情况

  2014年9月4日，公司第五届董事会第十三次会议决议通过《关于拟将部分土地资产进行转让的议案》，同意公司将位于库尔勒市经济技术开发区纪元路南侧、金河路东侧的182,041.41平方米（约合273亩）的土地资产进行转让，其中：将173,041.41平方米土地及其附着物一并转让给公司房地产类全资子公司—新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）；将9,000平方米土地转让给库尔勒经济技术开发区管委会（或相关部门），用于建设幼儿园。

  鉴于开发区管委会调整自主投建幼儿园方案，幼儿园建设纳入公司房地产开发整体项目配套工程，由公司统一建设，故公司对上述土地资产转让方案进行调整，将前述土地及附着物中价值4,697万元人民币的土地资产转让给全资子公司—家合房产。

  2、董事会审议情况

  2015年10月25日，公司第五届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于将部分土地资产转让给房地产全资子公司的议案》。

  依据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程及公司相关制度规定，本次转让资产事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

  二、交易对象的概述

  1、企业名称：新疆家合房地产开发有限责任公司

  2、成立时间：2014年9月5日

  3、法定代表人：康莹

  4、注册资本：5000万元人民币

  5、经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理，拆迁服务，道路与土方工程施工，室内装修，中央空调的销售、安装及维修，资产管理；批发零售：其他机械设备及电子产品、建材，停车服务。

  6、股权结构：公司持有家合房产100%的股权。

  7、主要财务状况：截至2015年9月30日，资产总计：49,756,502.96元；负债合计：0元；2015年1-9月累计净利润为：3,437.46元。（前述数据均未经审计）

  三、交易标的情况：

  根据新疆华远不动产评估有限公司以2015年9月30日为基准日对公司拥有的位于库尔勒经济技术开发区纪元路南侧、金河路东侧商业、住宅用地（具体资产范围以评估报告为准）进行评估并出具的《新疆库尔勒香梨股份有限公司位于库尔勒经济技术开发区纪元路南侧，金河路东侧商业、住宅用地土地使用权价格评估结果报告》[（新）华远（2015）（估）字第00985-1号]，本次交易标的评估值为4,697万元，评估方式为基准地价系数修正法、市场比较法。

  本次交易标的相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

  四、对上市公司的影响

  本次资产转让的交易，是为便于家合房产经营业务的顺利开展。

  五、备查文件目录：

  1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；2、资产转让协议；3、评估报告。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二0一五年十一月三日

  证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2015-033号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  关于对房地产全资子公司进行增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 增资标的公司名称：新疆家合房地产开发有限责任公司

  ● 增资金额：5,240万元人民币

  一、增资事项概述

  1、增资事项的基本情况

  新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）将位于库尔勒经济技术开发区纪元路南侧、园中苑路西侧、金河路东侧的商住用地及房屋建筑物作价5,240万元人民币向全资子公司新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）增资。增资后，家合房产的注册资本由原来的5,000万元人民币增加到10,240万元人民币；公司仍为家合房产唯一股东，持有家合房产100%股权。

  2、董事会审议情况

  2015年10月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，会议以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过《关于对房地产全资子公司进行增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程及公司相关制度规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

  3、其他情况说明：本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  二、增资对象的基本情况

  1、企业名称：新疆家合房地产开发有限责任公司

  2、成立时间：2014年9月5日

  3、法定代表人：康莹

  4、注册资本：5,000万元人民币

  5、经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理，拆迁服务，道路与土方工程施工，室内装修，中央空调的销售、安装及维修，资产管理；批发零售：其他机械设备及电子产品、建材，停车服务。

  6、股权结构：公司持有家合房产100%的股权

  7、主要财务状况：截至2015年9月30日，资产总计：49,756,502.96元，负债合计：0元；2015年1-9月累计净利润为：3,437.46元。（前述数据均未经审计）

  三、增资资产情况

  根据新疆华远不动产评估有限公司以2015年9月30日为基准日对公司拥有的位于库尔勒经济技术开发区纪元路南侧、园中苑路西侧、金河路东侧的商业、住宅用地及房屋建筑物（具体资产范围以评估报告为准）进行评估并出具的《土地使用权价格评估结果报告》[（新）华远（2015）号（估）字第00985-2号、（新）华远（2015）号（估）字第00985-3号]、《房地产估价报告》[新华远（估）字2015第00985号]，增资资产评估值共计5,240.7942万元人民币，评估方式为基准地价系数修正法、市场比较法。

  本次用于增资的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

  四、增资目的及对上市公司的影响

  本次对子公司的增资，目的为其对外投资、业务拓展提供进一步的支持。

  本次增资由公司以实物出资方式认缴，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  五、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；2、评估报告及估价报告；3、增资协议。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二0一五年十一月三日

  证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2015-034号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议的通知及文件已于2015年10月28日分别以电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事。

  （三）本次董事会会议于2015年11月3日在公司二楼会议室以通讯表决的方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。

  （五）会议由董事长刘赟东先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于公开挂牌转让全资子公司部分股权的议案》。

  为改善公司经营状况，维护公司及全体股东利益，公司董事会同意公司以公开挂牌交易方式将房地产类全资子公司—新疆家合房地产开发有限责任公司60%的股权进行转让。

  本次股权转让价款全部以现金形式支付，交易对价以具有从事证券从业资格的资产评估机构及审计机构出具的报告中的评估价值为依据。

  公司董事会授权经营层负责本次转让相关事宜，包括但不限于选定具有相应资质的产权交易机构、决定受让方条件、签署所涉及的文件等。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二0一五年十一月三日