股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-072

  陕西建设机械股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2015年10月29日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2015年11月3日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

  一、通过《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》；

  根据《陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金使用计划，公司向不超过10名特定投资者非公开发行不超过87,950,138股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过63,500.00万元，用于增资上海庞源机械租赁股份有限公司和自贡天成工程机械有限公司及重组整合运营事项。

  依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，并按照本次募集资金使用计划的主要用途，公司在交通银行股份有限公司西安城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行分别设立了募集资金专项账户。

  董事会同意授权董事长签署《募集资金三方监管协议》等事项。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十一月四日