证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临082号

  江西联创光电科技股份有限公司

  关于终止《框架协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、概述

  2015年6月18日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江西懿懿投资咨询有限公司全体股东、江西懿懿投资咨询有限公司（以下简称“懿懿投资”）签署了《框架协议》（以下简称“《框架协议》”），主要内容为：由懿懿投资当前全体股东同比例以0元价格向公司转让对懿懿投资的出资权2550万元，即由公司认缴懿懿投资注册资本2550万元，占其注册资本的51%，为公司控股子公司。在各方初步预估懿懿投资整体股东权益价值不超过600万元的基础上（具体依据审计、评估结果协商确定），本次公司向懿懿投资出资不超过624万元（对应实缴注册资本520万元）。

  上述事项详见公司2015年6月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订框架协议的公告》。

  二、终止《框架协议》的原因

  《框架协议》签署后，协议双方依照协议约定积极推动相关工作，公司围绕懿懿投资的历史沿革、经营现状、财务状况、行业前景、未来业务发展状况进行了详尽的尽职调查，同时聘请相关中介机构对懿懿投资进行审计评估，在尽职调查和审计评估基础上，交易各方就交易方案和相关协议进行了进一步协商。公司考虑到互联网金融具体发展政策和监管措施仍有待进一步明确，未来可能对懿懿投资产生影响，同时目前懿懿投资仍处于规模化发展阶段，业务范围仍待进一步拓展，盈利模式需进一步丰富，因此，公司按照审慎原则提出了部分风险控制条款，但未与交易对方达成一致，经各方友好协商，决定终止《框架协议》，懿懿投资由公司控股股东江西省电子集团有限公司先行收购进行培育。

  三、终止《框架协议》对公司的影响

  《框架协议》仅为确定双方的合作意向，并未实质性履行，终止该协议不会对公司当期损益和股东权益产生影响。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一五年十一月十二日