证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-062

  黄山永新股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司独立董事程雁雷女士递交的书面辞职申请：程雁雷女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。辞职后，程雁雷女士不再担任公司任何职务。

  由于程雁雷女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，程雁雷女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，程雁雷女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

  公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会进行审议。

  程雁雷女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对程雁雷女士在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年十一月十三日