证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-158

  新疆中泰化学股份有限公司

  2015年第十一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第十一次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年11月19日上午10:30时

  网络投票时间为：2015年11月18日－2015年11月19日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月18日15:00至2015年11月19日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东29人，代表有表决权的股份数为491,880,262股，占公司股份总数的35.3810％。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东代表4人，代表4家股东，代表有表决权的股份数为488,300,571股，占公司股份总数的35.1235%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东25人，代表有表决权的股份数为3,579,691股，占公司股份总数的0.2575％。

  参加本次股东大会中小股东26人，代表有表决权的股份数为49,364,689股，占公司股份总数的3.5508％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过关于向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的议案；

  总表决情况：

  同意488,403,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.2932％；反对3,476,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.7068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意45,888,298股，占出席会议中小股东所持股份的92.9577％；反对3,476,391股，占出席会议中小股东所持股份的7.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的议案。

  总表决情况：

  同意488,403,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.2932％；反对3,476,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.7068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意45,888,298股，占出席会议中小股东所持股份的92.9577％；反对3,476,391股，占出席会议中小股东所持股份的7.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一五年第十一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

  五、备查文件

  1、公司2015年第十一次临时股东大会决议；

  2、上海市浦栋律师事务所对公司2015年第十一次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一五年十一月二十日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-159

  关于新疆富丽震纶棉纺有限公司

  收到2015年纺织服装企业基建投资

  专项资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据新疆库尔勒经济技术开发区财政局《关于下达2015年纺织服装企业基建投资专项资金的通知》（库开财发[2015]81号）文件，本公司下属公司新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）获得2015年纺织服装企业基建投资专项资金6000万元，用于生产厂房建设。富丽震纶于2015年11月18日收到该专项资金4000万元，剩余资金将于近期拨付到位。

  根据《企业会计准则》的相关规定，上述投资专项资金为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，待项目建成通过政府相关部门验收后，按资产预计使用期限平均分摊转入当期损益。上述事项不会对公司 2015 年业绩产生重大影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一五年十一月二十日