证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—075

  北汽福田汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2015年以来，公司的内外部环境发生了较大的变化。首先，受宏观经济整体增速放缓的影响，2015年1-9月份全国商用车累计销量同比下滑11.8%，行业总体下滑幅度较大。其次，2015年8月份，公司大股东北汽集团下发了《2015年北汽福田生产经营计划调整计划》，对公司2015年生产经营计划目标作了调整。

  鉴于上述，2015年11月17日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整“2015年度经营计划”及“2015年度高管人员经营业绩考核方案”的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司6名独立董事及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

  本公司共有董事17名，截止2015年11月24日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整“2015年度经营计划”及“2015年度高管人员经营业绩考核方案”的议案》：

  “2015年度经营计划”：调整前销售收入330亿元、销量57万辆（含欧曼业务），调整后销售收入330亿元、销量53.5万辆（含欧曼业务）；并相应调整“2015年度高管人员经营业绩考核方案”。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十一月二十五日

  报备文件：

  1、董事会决议

  2、独立董事发表的独立意见

  3、薪酬与考核委发表的审核意见