公司拟申请银行贷款暨实际控制人及
公司提供担保的关联交易公告
股票代码：600666 股票简称：奥瑞德 编号：临2015-136
奥瑞德光电股份有限公司关于全资子
公司拟申请银行贷款暨实际控制人及
公司提供担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）
●实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇及公司拟为奥瑞德有限的银行贷款提供担保。
●本次担保事项构成关联交易。
●截至 2015 年 11 月25 日，本公司无对外担保事项。
●上述议案须经股东大会审议通过
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2015年11月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事5人，关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长左洪波先生主持，会议以通讯表决的方式通过了《关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的议案》。
一、本次贷款、担保概述
1、奥瑞德有限拟申请流动资金贷款人民币 2 亿元，贷款期限1年。实际控制人及公司提供相应额度和期限担保。无反担保。
2、奥瑞德有限拟申请贷款人民币11亿元，其中并购贷款6亿元，贷款期限6年；综合授信5亿元，期限1年。实际控制人及公司提供相应额度和期限担保。无反担保。
3、奥瑞德有限拟申请综合授信人民币 0.8 亿元，贷款期限1年。实际控制人及公司提供相应额度和期限担保。无反担保。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份145,764,697股、98,426,933股，合计持有244,191,630股，占公司总股本的31.83%，为公司的实际控制人。
三、本次贷款、担保的基本情况
1、关于向交通银行黑龙江省分行贷款并提供担保事项
奥瑞德有限拟向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请一年期流动资金贷款 2 亿元人民币，公司拟为奥瑞德有限贷款提供担保，担保金额 2 亿元人民币，担保期限一年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保。
2、关于向广发银行哈尔滨松北支行贷款并提供担保事项
奥瑞德有限拟向广发银行哈尔滨松北支行申请贷款11亿元人民币，其中：并购贷款6亿元，贷款期限6年；综合授信5亿元，贷款期限1年。公司拟为奥瑞德有限上述贷款提供相应额度和期限担保。同时，奥瑞德有限将以拟收购江西新航科技有限公司的全部股权为并购贷款提供质押担保；公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述贷款提供连带责任保证担保。
3、关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行贷款并提供担保事项
奥瑞德有限拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请一年期综合授信人民币 0.8 亿元，公司拟为上述贷款提供相应额度和期限担保。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保。
四、关联担保的影响
本次贷款关联担保是实际控制人及公司为全资子公司奥瑞德有限向银行贷款提供的连带责任担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司正在推进的重大资产重组收购资产事项以及正常的生产经营活动。
五、审批程序及独立董事意见
公司第八届董事会第十五次会议表决通过上述议案。
独立董事对上述子公司贷款暨关联担保事项事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事认为,该等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规相的情形，符合公司实际经营需要和发展战略, 有利于公司整体利益，并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
股东大会表决上述关联担保议案时，关联股东将回避表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
本次担保为关联方及公司为本公司全资子公司提供担保；公司不存在为关联方提供担保的情况。截止 2015 年 11 月 25 日，公司尚无任何对外担保及逾期担保事项。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2015 年 11 月 25 日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：2015- 137
奥瑞德光电股份有限公司关于2015年
第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年12月7日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：左洪波先生
2. 提案程序说明
公司已于2015年11月20日公告了股东大会召开通知，与一致行动人褚淑霞女士合计持有31.83%公司股份的股东左洪波先生，在2015年11月25日公司第八届董事会第十五次会议后提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2015年11月25日，公司召开第八届董事会第十五次会议，会议表决通过了《关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的议案》。
主要内容如下：
1、关于向交通银行黑龙江省分行贷款并提供担保事项
奥瑞德有限拟向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请一年期流动资金贷款 2 亿元人民币，公司拟为奥瑞德有限贷款提供担保，担保金额 2 亿元人民币，担保期限一年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保。
2、关于向广发银行哈尔滨松北支行贷款并提供担保事项
奥瑞德有限拟向广发银行哈尔滨松北支行申请贷款11亿元人民币，其中：并购贷款6亿元，贷款期限6年；综合授信5亿元，贷款期限1年。公司拟为奥瑞德有限上述贷款提供相应额度和期限担保。同时，奥瑞德有限将以拟收购江西新航科技有限公司的全部股权为并购贷款提供质押担保；公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述贷款提供连带责任保证担保。
3、关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行贷款并提供担保事项
奥瑞德有限拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请一年期综合授信人民币 0.8 亿元，公司拟为上述贷款提供相应额度和期限担保。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年11月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年12月7日 14 点 30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月6日
至2015年12月7日
投票时间为：自 2015 年 12 月 6 日 15:00 至 2015 年 12 月 7 日 15：00
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 10已于公司第八届董事会第十四次会议审议通过；第11项议案已于公司第八届董事会第十五次会议通过，具体内容分别详见2015年11月20日及2015年11月26日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015 年第五次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：左洪波、褚淑霞
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2015年11月26日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容