证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-074

  债券代码：122080 债券简称：11康美债

  债券代码：122354 债券简称：15康美债

  优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

  康美药业股份有限公司

  关于全资子公司成立的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：康美健康产业投资有限公司

  ●投资金额：1亿元人民币

  ●特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

  一、对外投资概述

  1、康美药业股份有限公司（下称“公司”）以自有资金1亿元成立康美健康产业投资有限公司（下称“康美健康”），康美健康已于近日完成工商注册登记，取得营业执照。

  2、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需经董事会和股东大会审议批准。

  二、投资标的基本情况

  1、名称：康美健康产业投资有限公司

  2、注册资本：1亿元人民币

  3、注册地址：广州市海珠区龙潭村万年东街23号首层

  4、经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；策划创意服务；投资咨询服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；广告业；软件服务；健康科学项目研究、开发；食品科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；房地产开发经营；物业管理；计算机零配件批发；软件批发。

  5、股东出资情况：公司出资一亿元，占注册资本的100%。

  6、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金，出资方式为货币。

  7、董监高人员安排：董事：李建华（兼经理）、唐煦、韩中伟；监事：温少生、廖开际、余莹莹。

  三、对外投资对公司的影响

  康美健康的成立，有利于公司在健康产业投资领域有成效地寻找和培育优质标的，提高公司的产业投资水平；同时，也将有利于公司夯实主业发展，拓展领域布局，提升综合竞争力。

  四、对外投资的风险分析

  康美健康处于成立的初始阶段，其收入实现需要一定周期，产生盈利可能需要较长时间，公司将加强康美健康投入和产出比的控制，加强团队建设管理，尽早实现康美健康的盈利，为公司创造价值。

  康美药业股份有限公司董事会

  二○一五年十一月二十六日

  证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-075

  债券代码：122080 债券简称：11康美债

  债券代码：122354 债券简称：15康美债

  优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

  康美药业股份有限公司

  关于全资子公司竞拍取得土地使用权

  的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、概述

  近日，康美药业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司康美健康产业投资有限公司（下称“康美健康”）以人民币71,582万元竞得广州市国土资源和规划委员会公开挂牌出让的位于海珠区琶洲A区AH040248地块的国有土地使用权，并签署了《成交确认书》。

  本次竞买土地事项无需经本公司董事会、股东大会审议批准。

  本次竞拍为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、地块基本情况

  1、出让人：广州市国土资源和规划委员会

  3、土地位置：广州海珠区琶洲A区AH040248地块

  4、土地面积：4,518平方米

  5、建筑容积率：地上≤55063

  6、出让年限：40年

  7、土地用途：商务设施用地兼容商业设施用地

  8、出让价款：71,582万元

  三、本次竞买土地对公司的影响

  本次竞买土地的目的是为拓展公司中医药“互联网+”业务，为百姓提供更好的精准服务。该土地使用权的成功竞得，为公司进一步拓展智慧药房、智慧医疗、电商、互联网金融等“互联网+”项目提供有力的资源保障。

  公司将根据《成交确认书》，尽快与广州市国土资源和规划委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》。

  四、备查文件

  国有建设用地使用权《成交确认书》

  康美药业股份有限公司董事会

  二○一五年十一月二十六日