第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码: 600680 900930 证券简称:上海普天 沪普天B 编号:临2015-057
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称公司)于2015年11月27日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第一次(临时)会议的通知,并于2015年11月28日至30日以通讯(传真)方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过:
一、关于《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》,同意9 票;反对0 票;弃权 0票。
选举徐千先生为公司第八届董事会董事长,郑建华先生为公司第八届董事会副董事长。
二、关于《选举公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案》 ,同意9 票;反对0 票;弃权 0票。
根据董事会各专业委员会的议事规则,公司第八届董事会的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会分别由以下人员组成:
战略委员会:
独立董事李建平(主任)、独立董事谢仲华、董事徐千。
提名委员会:
独立董事谢仲华(主任)、独立董事李建平、董事徐千。
薪酬与考核委员会:
独立董事谢仲华(主任)、独立董事何和平、董事郑建华。
审计委员会:
独立董事何和平(主任)、独立董事谢仲华、董事韩志杰。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月三十日
证券代码:600680 900930 证券简称:上海普天 沪普天B 编号:临2015-058
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称公司)于2015年11月27日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第一次(临时)会议的通知,并于2015年11月28日至30日以通讯(传真)方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过:
一、《选举公司第八届监事会主席的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。
选举李林臻先生为公司第八届监事会主席。
监事会成员列席了公司第八届董事会第一次(临时)会议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
二○一五年十一月三十日