证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-059号

  债券代码：122110 债券简称：11众和债

  新疆众和股份有限公司

  关于公司董事、总经理辞职

  及聘任总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月27日收到公司董事、总经理翟新生先生的辞呈。翟新生先生因身体原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，翟新生先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对翟新生先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司于2015 年11 月30日召开第七届董事会2015年第四次临时会议，审议通过了《公司关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任孙健先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会通过任命之日起至公司第七届董事会届满之日止。

  特此公告。

  新疆众和股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月三十日

  附简历：

  孙健：男，汉族，48岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司董事长，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长、特变电工股份有限公司监事会主席、特变电工股份有限公司监事。

  证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-060号

  债券代码：122110 债券简称：11众和债

  新疆众和股份有限公司

  第七届董事会2015年

  第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年11月27日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会2015年第四次临时会议的通知，并于2015年11月30日以通讯表决的方式召开了第七届董事会2015年第四次临时会议。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  董事认真审议并表决通过了以下议案：

  1、《公司关于聘任公司总经理的议案》

  公司总经理翟新生先生由于身体原因，已于2015年11月27日向董事会提交辞呈，申请辞去公司董事、总经理职务。根据有关规定，翟新生先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。根据董事长孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查，公司董事会聘任孙健先生担任公司总经理, 任期自董事会通过任命之日起至公司第七届董事会届满之日止。

  公司独立董事王国栋先生、张新明先生、朱瑛女士就该议案发表独立意见如下：

  （1）经审查孙健先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。孙健先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

  （2）孙健先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。

  （3）同意聘任孙健先生为公司总经理。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

  新疆众和股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月三十日

  ●报备文件

  新疆众和股份有限公司第七届董事会2015年第四次临时会议决议