证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-073

  债券代码：112049 债券简称：11安泰01

  债券代码：112101 债券简称：12安泰债

  安泰科技股份有限公司

  第六届董事会第十三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2015年11月18日以书面形式发出，据此通知，会议于2015年11月29日在公司召开，会议应出席董事8名（董事王臣先生已于近日辞职，并立即生效）。会议实际参与表决董事7名（独立董事陈学忠先生因病于2015年4月24日去世），其中委托出席1名（董事卢志超先生因出差在外，无法亲自出席会议，委托董事周武平先生代为出席并表决）。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议讨论并通过如下决议：

  一、审议《关于出资组建“核电乏燃料贮运用中子吸收材料”合资公司的议案》；

  赞成7票；反对0票；弃权0票。

  董事会同意公司全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司与台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司进行资本合作，拟共同出资5,000万元成立合资公司，其中安泰创业投资（深圳）有限公司出资1,700万元，占合资公司持股比例34%；台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司出资1,800万元，占合资公司持股比例36%；合资公司核心骨干员工出资1,500万元，占合资公司持股比例30%。

  相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司对外投资成立合资公司的公告》。

  二、审议《关于政府回购公司天津产业基地土地的议案》；

  赞成7票；反对0票；弃权0票。

  董事会同意公司与天津自行车王国产业园区有限公司签署协议，由该公司代表政府以3,550万元总价回购公司位于天津市武清区京津科技谷一期32号A地块土地。

  相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于政府回购公司天津产业基地土地及签订协议书的公告》。

  三、审议《公司第六届董事会非独立董事候选人提名议案》；

  赞成7票；反对0票；弃权0票。

  董事会提名李向阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见决议公告附件）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议《公司第六届董事会独立董事候选人提名议案》（按独立董事提名人数分别逐项表决）；

  （一）董事会提名刘兆年先生为公司第六届董事会独立董事候选人

  赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （二）董事会提名盛希泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人

  赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （候选人简历见决议公告附件）

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议《关于更换公司证券事务代表的议案》；

  赞成7票；反对0票；弃权0票。

  因工作变动原因，杨春杰先生不再担任公司证券事务代表职务。董事会同意聘任杨洋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

  相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》。

  六、审议《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》；

  定于2015年12月17日召开公司2015年第三次临时股东大会。

  相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

  赞成7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2015年12月1日

  附件：

  安泰科技股份有限公司

  第六届董事会候选董事、独立董事简历

  李向阳先生：1963年生，工学博士（日本东北大学），教授级高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家“千人计划”专家。曾任钢铁研究总院表面技术与腐蚀工程研究室副主任、外事外贸部主任。现任中国钢研科技集团有限公司企业管理部主任，现兼任国家技术转移中心主任、钢研晟华工程技术有限公司监事会主席、钢铁研究总院特聘教授、北京科技大学兼职教授、长春工业大学客座教授。

  该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。该董事候选人任公司控股股东企业管理部主任，与本公司及控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股票。

  刘兆年先生：1960年生，法学博士，副教授。曾任河南郑州大学法学院教师，中国人民大学法学院讲师、副教授，湖北九州通医药有限公司总经理，九州通医药集团有限公司总经理、执行董事，北京九州通医药有限公司董事长，曾兼任北京乾坤律师事务所律师、江苏吴中实业股份有限公司独立董事。现任九州通医药集团股份有限公司副董事长，现兼任中国医药商业协会副会长、中国物流协会副会长、北京市物流协会副会长。

  该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该独立董事候选人任九州通医药集团股份有限公司副董事长，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  盛希泰先生：1968年生，硕士。曾任联合证券有限责任公司总裁，华泰联合证券有限责任公司董事长、总裁。现任北京洪泰同创投资管理有限公司创始人，现兼任北京首创股份有限公司独立董事。

  该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该独立董事候选人任北京洪泰同创投资管理有限公司创始人，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-083

  债券代码：112049 债券简称：11安泰01

  债券代码：112101 债券简称：12安泰债

  安泰科技股份有限公司关于召开

  2015年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2015年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性

  公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月17日（周四）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月16日下午15:00 至2015年12月17日下午15:00中的任意时间。

  5、股权登记日：2015年12月10日

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  （1）股权登记日2015年12月10日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

  二、会议审议事项

  1、审议《安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额的议案》；

  2、审议《选举李向阳为安泰科技股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》；

  3、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》（按独立董事提名人数分别逐项表决）

  3.1、选举刘兆年为公司第六届董事会独立董事

  3.2、选举盛希泰为公司第六届董事会独立董事

  独立董事和非独立董事的表决分别进行，董事选举将逐项表决，同时议案2、3采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。注：累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

  议案具体内容分别详见公司于2015年3月21日披露的第六届董事会第七次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告、公司关于2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告；于2015年10月27日披露的第六届董事会第十二次会议决议公告、第六届监事会第十次会议决议公告、公司关于2015年度调整日常关联交易额的公告；于2015年12月1日披露的第六届董事会第十三次会议决议公告等公告内容。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：

  出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

  因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

  2、登记时间：

  2015年12月14日、15日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30

  3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360969

  2、投票简称：安泰投票

  3、投票时间：2015年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  4、在投票当日，安泰投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如选举独立董事的议案3，3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 对于不采用累积投票制的议案（议案1）表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3 累积投票制下投给选人的选举票数对应“委托数量”一览表（议案2、3）

  ■

  注：对以累积投票制的议案 2、3，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下：

  议案2：可表决股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数×1。股东可把表决票投给该名候选人，但投给该名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

  议案3：可表决股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数×2。股东可把表决票投给第3.1-3.2名候选人，但投给第3.1-3.2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月16日下午15:00至2015年12月17日下午15:00中的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  2、会务联系方式

  （1）联系地址：北京市海淀区学院南路76号

  （2）联系人：杨洋、魏峰

  （3）联系电话：010-62188403

  （4）传真：010-62182695

  （5）邮政编码：100081

  六、备查文件

  1、安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

  2、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

  3、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2015年12月1日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

  委托人身份证号：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  受托日期：

  回执单

  截至2015年12月10日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（盖章）