证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015- 40

  河南双汇投资发展股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、河南双汇投资发展股份有限公司于2015年11月18日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知。

  2、会议于2015年11月28日在双汇大厦九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。

  3、会议应出席董事6人，实际参加表决董事6人（董事万隆先生、游牧先生、独立董事赵虎林先生、尹效华、杨东升先生以现场表决方式出席会议，董事焦树阁先生以通讯表决方式出席会议）。

  4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。

  5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《河南双汇投资发展股份有限公司内部审计制度（2015年修订稿）》。

  2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于调整前次董事会会议审议通过的《关于对下属子公司、分公司进行重组改制暨资产划转的议案》的议案。

  2015年10月27日，本公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对下属子公司、分公司进行重组改制暨资产划转的议案》（详见巨潮资讯网，2015年10月29日，公告编号：2015-38），内容如下：拟将河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司（以下简称“广东分公司”）的资产划转到清远双汇食品有限公司（以下简称“清远双汇”），相关联的债务重组到清远双汇，广东分公司全部业务及劳动力整合到清远双汇。

  本次重组改制暨资产划转拟以2015年12月31日为基准日，完成后，本公司仍持有清远双汇100%的股权。经营范围不变。

  由于清远双汇的相关证件无法按时办理，需将原议案调整如下：

  将原定的“本次重组改制暨资产划转拟以2015年12月31日为基准日”调整为“本次重组改制暨资产划转拟以2016年2月29日为基准日”。

  其他内容不变。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于调整前次董事会会议审议通过的《关于增加2015年预计日常关联交易的议案》的议案。

  2015年8月11日，本公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2015年预计日常关联交易的议案》（详见巨潮资讯网，2015年8月13日，公告编号：2015-25），内容如下：根据本公司生产经营需要，公司计划于2015年7-12月份通过下属子公司购进史密斯菲尔德食品公司猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；本公司下属子公司通过罗特克斯有限公司向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。

  由于史密斯菲尔德食品公司、罗特克斯有限公司同为本公司实际控制人控制的企业，上述交易构成了关联交易。

  关联交易预计金额为：向关联人史密斯菲尔德食品公司采购原材料和商品5亿元；向关联人罗特克斯有限公司销售产品和商品2亿元。

  现根据上述关联交易的实际发生情况，将有关内容调整如下：

  （1）将原定的“向关联人史密斯菲尔德食品公司采购原材料和商品5亿元”，调整为“向关联人史密斯菲尔德食品公司采购原材料和商品4亿元”；

  （2）将原定的“向关联人罗特克斯有限公司销售产品和商品2亿元”，调整为“向关联人罗特克斯有限公司销售产品和商品0.4亿元”。

  其他内容不变。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十一月二十八日

  证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015-41

  河南双汇投资发展股份有限公司

  关于调整日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年8月11日，本公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2015年预计日常关联交易的议案》（详见2015年8月13日，巨潮资讯网，公告编号：2015-25），内容如下：根据本公司生产经营需要，公司计划于2015年7-12月份通过下属子公司购进史密斯菲尔德食品公司猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；本公司下属子公司通过罗特克斯有限公司向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。

  由于史密斯菲尔德食品公司、罗特克斯有限公司同为本公司实际控制人控制的企业，上述交易构成了关联交易。

  关联交易预计金额为：向关联人史密斯菲尔德食品公司采购原材料和商品5亿元；向关联人罗特克斯有限公司销售产品和商品2亿元。

  现根据上述关联交易的实际发生情况，将有关内容调整如下：

  1、将原定的“向关联人史密斯菲尔德食品公司采购原材料和商品5亿元”，调整为“向关联人史密斯菲尔德食品公司采购原材料和商品4亿元”；

  2、将原定的“向关联人罗特克斯有限公司销售产品和商品2亿元”，调整为“向关联人罗特克斯有限公司销售产品和商品0.4亿元”。

  其他内容不变。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  2015年11月28日