证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2015-075
通化东宝药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年11月30日
(二)股东大会召开的地点：公司公议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李一奎先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事蔡立东、周义发、安亚人因工作原因未出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
1、董事会秘书王君业先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及中层干部列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2.01非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2.03定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2.04发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2.06限售期
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2.07滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2.09募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2.10本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：3.关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：4.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：5.关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：6.关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议及补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：7.关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：8.关于对公司本次非公开发行聘请的评估机构相关情况进行确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：9.关于公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：10.关于修订<募集资金使用管理制度>的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：11.关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：12.关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：13.关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的相关审计报告、资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：14.关于向银行申请贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：15.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1至议案8、议案12至议案15。，大股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了表决。议案1至议案8、议案12至议案15属于特别决议，以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：郭淑芬 张晓蕙
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
通化东宝药业股份有限公司
2015年12月1日